Spis treści:
Spis załączników:
3R_Games_S.A._-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-28_3R_Games_S.A._-_projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3R_GAMES_2023_Raport_z_wykonanej_uslugi.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-27_3R_Games_S.A._-_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-28_3R_Games_S.A._-_opinia_Zarzadu_ws._wylaczenia_prawa_poboru.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-28_3R_Games_S.A._-_protoko___Zarzadu_-_zwolanie_ZWZ_uchwala_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-28_3R_Games_S.A._-_protoko___Zarzadu_-_zwolanie_ZWZ_uchwala_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_Wynagrodzeniach_3RGames_2024_Final-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_uchwaly_ZWZ_-_Polityka_wynagrodzen_3R_GAMES.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
3R_Games_S.A._-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-28_3R_Games_S.A._-_projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3R_GAMES_2023_Raport_z_wykonanej_uslugi.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-27_3R_Games_S.A._-_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-28_3R_Games_S.A._-_opinia_Zarzadu_ws._wylaczenia_prawa_poboru.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-28_3R_Games_S.A._-_protoko___Zarzadu_-_zwolanie_ZWZ_uchwala_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024-05-28_3R_Games_S.A._-_protoko___Zarzadu_-_zwolanie_ZWZ_uchwala_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_Wynagrodzeniach_3RGames_2024_Final-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_uchwaly_ZWZ_-_Polityka_wynagrodzen_3R_GAMES.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 3R Games S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku na godz. 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, Beata Wiśniewska, Bogumiła Wiśniewska sp.p. w Warszawie przy ulicy Siennej 39. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także pozostałe dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości stanowią załączniki do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 3R Games S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf3R Games S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2024-05-28 3R Games S.A. - projekty uchwał na ZWZ.pdf2024-05-28 3R Games S.A. - projekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| 3R GAMES_2023_Raport z wykonanej usługi.pdf3R GAMES_2023_Raport z wykonanej usługi.pdf | Raport biegłego | ||||||||||
| 2024-05-27 3R Games S.A. - sprawozdanie Rady Nadzorczej-sig.pdf2024-05-27 3R Games S.A. - sprawozdanie Rady Nadzorczej-sig.pdf | Sprawozdanie RN | ||||||||||
| 2024-05-28 3R Games S.A. - opinia Zarządu ws. wyłączenia prawa poboru.pdf2024-05-28 3R Games S.A. - opinia Zarządu ws. wyłączenia prawa poboru.pdf | Opinia Zarządu ws wyłaczenia prawa poboru | ||||||||||
| 2024-05-28 3R Games S.A. - protoko_ Zarządu - zwołanie ZWZ_uchwała_1.pdf2024-05-28 3R Games S.A. - protoko_ Zarządu - zwołanie ZWZ_uchwała_1.pdf | Protokół Zarządu cz. 1 | ||||||||||
| 2024-05-28 3R Games S.A. - protoko_ Zarządu - zwołanie ZWZ_uchwała_2.pdf2024-05-28 3R Games S.A. - protoko_ Zarządu - zwołanie ZWZ_uchwała_2.pdf | Protokół Zarządu cz.2 | ||||||||||
| Sprawozdanie o Wynagrodzeniach 3RGames_2024_Final-sig.pdfSprawozdanie o Wynagrodzeniach 3RGames_2024_Final-sig.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Załącznik do uchwały ZWZ - Polityka wynagrodzeń_3R_GAMES.pdfZałącznik do uchwały ZWZ - Polityka wynagrodzeń_3R_GAMES.pdf | Załacznik polityka wynagrodzeń | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-28 | Piotr Surmacz | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-28 | Wiktor Dymecki | Członek Zarządu | |||