AGORA: Projekty uchwał na NWZA 19 grudnia 2005 r

opublikowano: 2005-11-28 19:31

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

101

2005

Data sporządzenia:

2005-11-28

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Projekty uchwał na NWZA 19 grudnia 2005 r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Agory SA przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 19 grudnia 2005 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.

Uchwała nr. 1

1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana.................................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr. 2

1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 2, § 20 ust. 1 i § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana..........................
2. Punkt 1 uchwały wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2005.

Uchwała nr. 3

1. Stosownie do treści § 37 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym tworzy kapitał rezerwowy na pokrycie niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych.
W niniejszy kapitał rezerwowy księgowaniu podlegać będą kwoty zwiększenia kapitałów własnych o wartość godziwą instrumentów finansowych, nabywanych w ramach planów motywacyjnych opartych o akcje Agory SA, zgodnie z MSSF nr 2.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Draft resolutions of the EGM on December 19, 2005The Management Board of Agora SA hereby announces draft resolutions, which the Management Board intends to submit to the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened for 19 December 2005:Resolution no.1 1. Pursuant to Art. 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 20 item 1. and § 21 item 2 of the Company's Statutes, the Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby resolves to appoint Mr. ………………………………to the Supervisory Board of Agora SA. 2. Point 1. of the resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution no.21. Pursuant to art. 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 18 item 2, § 20 item 1. and § 21 item 2 of the Company's Statutes, the Extraordinary General Meeting of Shareholders hereby resolves to appoint Mr. ………………………………for the chairman of the Supervisory Board of Agora SA.2. Point 1. of the resolution shall come into force following the day of the Annual General Meeting of Shareholders convened to adopt the Company’s financial statements for the year 2005.Resolution no.3 According to § 37 section 2 of the Company’s Statutes, the Extraordinary General Meeting of Shareholders creates the reserve capital to account for non – cash expense related to stock incentive plans. According to IFRS 2, the reserve capital shall include the increase in the Company’s equity by the fair value of financial instruments granted as a part of incentive plans related to Agora’s shares.