RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2002 Projekty uchwał, które Zarząd AMPLI SA zamierza przedstawić na ZWZA w dniu 28-06-2002 r.
1. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2001 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym, a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 r, oraz po zapoznaniu się z Opinią Biegłego Rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2001 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2001 roku.
2. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2001 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuiszy Spółki Akcyjnej AMPLI, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej w 2001 roku oraz po zapoznaniu się z Opinią Biegłego Rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia: zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej za 2001 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2001: Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuiszy Spółki Akcyjnej AMPLI po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej co do pokrycia straty za rok obrotowy 2001 r. postanawia : stratę netto za 2001 r. w kwocie zł 139.223,47 ( słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 47/100 ) pokryć z kapitału zapasowego.
4. Projekt uchwały dotyczący udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku: a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI, postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madura - Prezesowi Zarządu AMPLI SA absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 roku b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI, postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu - Członkowi Zarządu AMPLI SA absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 roku.
5. Projekt uchwały dotyczący udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 roku:
a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI postanawia:udzielić Panu Sławomirowi Dzierwa - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI SA absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 r.
b)Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI postanawia:udzielić Panu Markowi Kostyrzewskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMPLI SA absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 r.
c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI postanawia:udzielić Panu Kazimierzowi Kotwicy - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI SA absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 r.
d)Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI postanawia:udzielić Panu Dariuszowi Stopka - Członkowi Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMPLI SA absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 r.
d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI postanawia:udzielić Pani Annie Wołos - Członkowi Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMPLI SA absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki został przekazany w raporcie informującym o porządku obrad ZWZA w dniu 03- 06-2002 r.
kom emitent abs/zdz