1.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym, a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia: zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2001 a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2001 rok:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitałowej w 2001 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia: zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej w 2001 roku i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2001 roku.
3.Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2001:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej co do pokrycia straty za rok obrotowy 2001 postanawia; stratę za 2001 rok w kwocie 139.223,47 złotych (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote czterdzieści siedem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.
4.Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI postanawia; - udzielić Panu Waldemarowi Madura - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 roku, - udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 roku.
5. Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Radzy Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AMPLI postanawia - udzielić Panu Sławomirowi Dzierwa - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 roku. - udzielić Panu Markowi Kostyrzewskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 roku. - udzielić Panu Kazimierzowi Kotwicy - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 roku. - udzielić Panu Tadeuszowi Mejer - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 roku. - udzielić Pani Annie Wołos - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2001 roku - udzielić Panu Dariuszowi Stopka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2001 roku.
6. Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki:
- Skreślona została dotychczasowa treść par. 25 i przepis ten otrzymał brzmienie: § 25. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezesa Zarządu lub współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
kom emitent mra/zdz