Spis treści:
Spis załączników:
zalacznik_do_RB_nr_41-2008.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
appendix_RB_41-2008.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
zalacznik_do_RB_nr_41-2008.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
appendix_RB_41-2008.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na WZA AmRest Holdings N.V. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings N.V. przekazuje treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Wstępnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 roku, o godzinie 17:00 czasu lokalnego, w Hotelu Radisson SAS, ul. Purkyniego 10, Wrocław, Polska; oraz Rocznego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA"), które rozpocznie się w dniu 23 czerwca 2008 roku, o godz. 10:00 czasu lokalnego, w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia. W celu ułatwienia akcjonariuszom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez Roczne WZA Statut Spółki (artykuł 31) przewiduje każdorazowe zwoływanie Wstępnych Zgromadzeń. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia we Wstępnym Zgromadzeniu, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu. Zarząd musi zostać powiadomiony o zamiarze akcjonariusza uczestnictwa we Wstępnym Zgromadzeniu do dnia 13 czerwca 2008 roku. Akcjonariusz może być reprezentowany na Wstępnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie, przy czym Zarząd musi otrzymać pełnomocnictwo najpóźniej do dnia 13 czerwca 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia. Na Zgromadzeniu Wstępnym dyskutowane są wszystkie punkty porządku obrad Rocznego WZA, a Akcjonariusze mogą upoważnić Zarząd w drodze pełnomocnictwa na piśmie do uczestniczenia w Rocznym WZA i/lub do wykonywania prawa głosu w ich imieniu. Uchwała Rocznego WZA przyjęta z naruszeniem udzielonego pełnomocnictwa, w zależności od okoliczności, będzie nieważna lub może zostać zaskarżona. Jednocześnie Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, że zmianie ulega agenda Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA (komunikat giełdowy RB 31/2008) w ten sposób, iż wykreślony zostaje punk 9 porządku obrad dotyczący przyjęcia w Grupie AmRest Międzynarodowych Finansowych Standardów Sprawozdawczości (IFRS), jako standardów księgowych stosowanych przez Grupę AmRest, który nie będzie dyskutowany na Zgromadzeniu Wstępnym i Rocznym WZA. Treść projektów uchwał zawarto w Załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zalacznik do RB nr 41-2008.pdf zalacznik do RB nr 41-2008.pdf | Załącznik do RB 41/2008 | ||||||||||
| appendix RB 41-2008.pdf appendix RB 41-2008.pdf | Appendix to RB 41/2008 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of AmRest Holdings N.V. encloses the draft resolutions to be considered at the Pre-Meeting of the General Meeting of Shareholders of AmRest Holdings N.V. (the “Pre-Meeting") to be held on 20 June 2008 at 5.00 p.m. (CET) at the Radisson SAS Hotel, Purkyniego 10 Street, Wrocław, Polska and the Annual General Meeting of Shareholders of AmRest Holdings N.V. (the “Annual General Meeting") to be held on 23 June 2008 at 10.00 a.m. (CET) at the Hilton Schiphol Hotel, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, the Netherlands. In order to help the shareholders to make decisions at the Annual General Meeting, the Company’s Articles of Association (Art. 31) provide that a Pre-Meeting of General Meeting of Shareholders should be held each time. The Shareholders may participate in, speak and exercise their voting rights at such Pre-Meetings. If a shareholder intends to participate in the Pre-Meeting he or she must notify the Management Board to that effect by 13 June 2008. A Shareholder may be represented at the Pre-Meeting by an attorney authorized in writing, provided that the Management Board receives the relevant Power of Attorney by 13 June 2008, under pain of its rejection. All the items on the agenda for the Annual General Meeting will be discussed at the Pre-Meeting and the Shareholders may authorize the Management Board in writing to participate in or to vote on their behalf at the Annual General Meeting. A resolution of the Annual General Meeting adopted in violation of an authorization granted, depending on circumstances, will be invalid or may be challenged. The Management Board of AmRest Holdings N.V. informs also that the agenda of the Pre-Meeting and the Annual Meeting (WSE Announcement RB 31/2008) has been changed and point no. 9 of the agenda pertaining to adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS), as the accounting standards within the AmRest Group, has been removed and will not be a subject of discussion on the Pre-Meeting and the Annual Meeting. The wording of the resolutions is included in the Appendix. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-11 | Henry McGovern | Członek Zarządu | |||