AMREST: Zgromadzenie Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

opublikowano: 2007-04-26 19:00

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-04-26

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

Zgromadzenie Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, działając na podstawie art. 29 oraz 32 Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie raportów bieżących i okresowych, zwołuje:

1) Zgromadzenie Wstępne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Zgromadzenie Wstępne"), które odbędzie się w dniu 18 maja 2007 roku w restauracji Rodeo Drive w Warszawie, ul. Chmielna 2. Zgromadzenie Wstępne rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu lokalnego;

2) Roczne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA"), które odbędzie się w dniu 22 maja 2007 roku w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Roczne WZA rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego. Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2.Raport Zarządu AmRest Holdings N.V. na temat sprawozdania rocznego za rok finansowy 2006.
3.Omówienie i przyjęcie sprawozdania rocznego za rok finansowy 2006.
4.Wniosek o udzielenie absolutorium członkom:
a)Zarządu, oraz
b)Rady Nadzorczej
z tytułu wykonania obowiązków w roku finansowym 2006.
5.Uchwała dotycząca podziału zysków Spółki.
6.Informacja Zarządu dotycząca nawiązania współpracy z Starbucks Coffee International Inc.
7.Omówienie i przyjęcie holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego ("Corporate governance").
8.Zamknięcie Zgromadzenia.

Porządek obrad, noty wyjaśniające oraz wszystkie powiązane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczące Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Holandia oraz w biurze przy ul. Szymanowskiego 2, Wrocław, Polska a także na stronie internetowej Spółki http://www.amrest.com.pl/raporty_finansowe.php. Kopie wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej dostępne są bez dodatkowej opłaty.

Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w biurze Spółki we Wrocławiu, ul. Szymanowskiego 2 świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA. Termin ważności świadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treści świadectwa powinien upływać nie wcześniej, niż 23 maja 2007 roku.

Świadectwa można składać do dnia 11 maja 2007 roku. Złożenie świadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym przez Spółkę. Dokument potwierdzenia złożenia świadectwa uprawniać będzie do wstępu zarówno na Zgromadzenie Wstępne, jak i na Roczne WZA.

Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wstępnym oraz na Rocznym WZA może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Zarządowi Spółki najpóźniej do dnia 11 maja 2007 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia.

Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania członków Zarządu Spółki do wzięcia udziału w Rocznym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.

Jakakolwiek korespondencja wysłana pod adresem Zarządu Spółki, związana z powyższym przedmiotem, powinna być wysłana pod następujący adres:

Dział Prawny
AmRest Holdings N.V.
ul. Szymanowskiego 2
51-609 Wroclaw
Polska

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of AmRest Holdings N.V., pursuant to the articles 29 and 32 of the Company’s Articles of Association and the article 39.1.1. of the Regulation of the Minister of Finance dated October 19th 2005 on current and periodic information, hereby announces that:1) The Pre-Meeting of the General Meeting of Shareholders (the "Pre-Meeting") of the Company will be held on Friday 18 May 2007 at at The Rodeo Drive restaurant ul. Chmielna 2, Warsaw, Poland. The Pre-Meeting of the General Meeting of Shareholders will begin at 09.30 a.m. (CET).2) The Annual General Meeting of Shareholders (the "Annual Meeting") of the Company will be held on Monday 22 May 2007 at Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, the Netherlands. The General Meeting of Shareholders will begin at 10.00 a.m. (CET).The agenda of the Pre-Meeting and the Annual Meeting:1. Opening.2 Report of the Management Board on the Annual Accounts for the financial year 2006.3. Discussion and adoption of the 2006 annual accounts.4. Proposal to release the members of the Supervisory Board and the Management Board from liability for theexercise of their respective duties for the financial year 2006.5. Distribution of profits for the financial year 2006.6. Information of the Management Board about entering into cooperation with Starbucks Coffee InternationalInc.7. Discussion and adoption of Dutch Corporate Governance Code.8.Closing.The agenda, the explanatory notes thereto, and all related documentation for the Annual Meeting will be deposited for inspection by the shareholders at the registered office of the Company at Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, The Netherlands and at the business office at Szymanowskiego 2, Wroclaw, Poland and is also made available through the Company’s web site at http://www.amrest.com.pl, from today until after the end of the Annual Meeting. Copies may be obtained free of charge.Pursuant to articles 31.11 and 33.5 of the Company’s Articles of Association the right to participate in a Pre-Meeting and the Annual Meeting shall accrue to the shareholders who will deposit the depositary certificates confirming the right to participate in a Pre-Meeting and the Annual Meeting at the office of the Company in Wroclaw at ul. Szymanowskiego 2. The date of validity of the depositary certificate and hence the date of release of the blockade of the shares specified in the depositary certificateshall expire not earlier than on 23 May, 2007.The depositary certificates may be deposited as of the date of this announcement until 11 May, 2007. The depositing of the depositary certificate shall serve as a ticket of admission to the Pre-Meeting and the Annual Meeting.The right to attend and to exercise rights in the Pre-Meeting and/or the Annual Meeting can be exercised by proxy authorised in writing, provided the written power of attorney is received by the Board of Management no later than on 11 May, 2007.At the Pre-Meeting, the shareholders will be given the opportunity to authorise members of the Management Board to attend the Annual Meeting and to exercise their voting rights on their behalf in accordance with their instruction.All communications to the Management Board in connection with the foregoing must be addressed as follows:Dzial PrawnyAmRest Holdings N.V.ul.Szymanowskiego 251-609 WroclawPoland