AMREST: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

opublikowano: 2007-06-06 09:21

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AmRest Holdings N.V. ("AmRest") z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, działając na podstawie art. 29 oraz 32 Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie raportów bieżących i okresowych, zwołuje:

Zgromadzenie Wstępne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Zgromadzenie Wstępne"), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2007 roku w restauracji Pizza Hut we Wrocławiu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 1. Zgromadzenie Wstępne rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA"), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Roczne WZA rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego.

Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Nadzwyczajnego WZA:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Udzielenie Zarządowi zgody na połączenie AmRest Acquisition Subsidiary Inc. (spółki w 100% zależnej od AmRest) z US Strategies Inc. w celu efektywnego nabycia do 100% udziałów w OOO Pizza Nord – spółce prowadzącej działalności restauracyjną w Rosji.
3. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do emisji akcji, powiększającej wartość kapitałów Spółki, jako części płatności w ramach połączenia AmRest Acquisition Subsidiary Inc. oraz US Strategies Inc.
4. Zmiana Statutu Spółki dotycząca podwyższenia kapitału autoryzowanego do wysokości EUR 160 000 podzielonego na 16 000 000 akcji o wartości nominalnej EUR 0,01 każda.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Porządek obrad, noty wyjaśniające, proponowane zmiany w Statucie oraz wszystkie powiązane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczące Zgromadzenia Wstępnego oraz Nadzwyczajnego WZA będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Holandia oraz w biurze przy ul. Szymanowskiego 2, Wrocław, Polska a także na stronie internetowej Spółki http://www.amrest.eu. Kopie wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej dostępne są bez dodatkowej opłaty.

Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Nadzwyczajnym WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w biurze Spółki we Wrocławiu, ul. Szymanowskiego 2 świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Nadzwyczajnym WZA. Termin ważności świadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treści świadectwa powinien upływać nie wcześniej, niż
29 czerwca 2007 roku.

Świadectwa można składać do dnia 21 czerwca 2007 roku. Złożenie świadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym przez Spółkę. Dokument potwierdzenia złożenia świadectwa uprawniać będzie do wstępu zarówno na Zgromadzenie Wstępne, jak i na Nadzwyczajne WZA.

Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wstępnym oraz na Nadzwyczajnym WZA może być wykonywane przez pełnomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Zarządowi Spółki najpóźniej do dnia 21 czerwca 2007 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia.

Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania członków Zarządu Spółki do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.

Jakakolwiek korespondencja wysłana pod adresem Zarządu Spółki, związana z powyższym przedmiotem, powinna być wysłana pod następujący adres:

Dawid Książczak
AmRest Holdings N.V
ul. Szymanowskiego 2
51-609 Wroclaw
Poland

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Regulatory Announcement 27/2007 from 5th of June 2007; GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ANNOUNCEMENT; The Management Board of AmRest Holdings N.V., pursuant to the articles 29 and 32 of the Company’s Articles of Association and the article 39.1.1. of the Regulation of the Minister of Finance dated October 19th 2005 on current and periodic information, hereby announces that: 1) The Pre-Meeting of the General Meeting of Shareholders (the "Pre-Meeting") of the Company will be held on Tuesday, 26 June 2007, at 10.00 a.m. (CET) at the Pizza Hut restaurant, ul. M. Curie-Sklodowskiej 1, Wroclaw, Poland. 2) The General Meeting of Shareholders (the "General Meeting") of the Company will be held on Thursday, 28 June 2007, at 10.00 a.m. (CET) at Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, the Netherlands. The agenda of the Pre-Meeting and the General Meeting read as follows: 1) Opening. 2) Approval for the Management Board to merge AmRest Acquisition Subsidiary Inc. (100% subsidiary of AmRest Holdings N.V.) with US Strategies Inc. in order to effectively acquire 100% stake in OOO Pizza Nord – operator of restaurant business in Russia. 3) Authorize the Management Board to issue shares on account of the reserves of the Company as a part of the AmRest Acquisition Subsidiary Inc. and US Strategies Inc. merger consideration. 4) Amendment of the Articles of Association of the Company to increase the authorised capital up to EUR 160,000.00, divided into 16,000,000 shares with a nominal value of EUR 0.01 each; 5) Closing. The agenda, the explanatory notes, the proposed amendment of the Articles of Association and all related documentation for the General Meeting are deposited for inspection by the shareholders at the registered office of the Company at Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, The Netherlands and at the business office at Szymanowskiego 2, Wroclaw, Poland and is also made available through the Company’s web site at http://www.amrest.eu, from today until after the end of the General Meeting. Copies may be obtained free of charge. Pursuant to articles 31.11 and 33.5 of the Company’s Articles of Association the right to participate in a Pre-Meeting and the General Meeting shall accrue to the shareholders who will deposit the depositary certificates confirming the right to participate in a Pre-Meeting and the General Meeting at the office of the Company in Wroclaw at ul. Szymanowskiego 2. The date of validity of the depositary certificate and hence the date of release of the blockade of the shares specified in the depositary certificate shall expire not earlier than on 29 June, 2007. The depositary certificates may be deposited as of the date of this announcement until 21 June, 2007. The depositing of the certificate will be evidenced by a confirmation issued by the Company. The depositing of the depositary certificate shall serve as a ticket of admission to the Pre-Meeting and the General Meeting. The right to attend and to exercise rights in the Pre-Meeting and/or the General Meeting can be exercised by proxy authorised in writing, provided the written power of attorney is received by the Board of Management no later than on 21 June, 2007. At the Pre-Meeting, the shareholders will be given the opportunity to authorise members of the Management Board to attend the General Meeting and to exercise their voting rights on their behalf in accordance with their instruction. All communications to the Management Board in connection with the foregoing must be addressed as follows: Dawid Książczak, AmRest Holdings N.V, ul. Szymanowskiego 2, 51-609 Wroclaw, Poland