Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu za rok 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
9.Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2016.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat poprzednich.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 punkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
| Załączniki |
| 20170428_170134_0000103442_0000090535.pdf |
| 20170428_170134_0000103442_0000090536.pdf |
| 20170428_170134_0000103442_0000090537.pdf |
| 20170428_170134_0000103442_0000090539.pdf |