APLISENS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

opublikowano: 2009-05-20 17:10

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-20

Skrócona nazwa emitenta

APLISENS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z dopuszczeniem papierów wartościowych APLISENS S.A. (Spółka) do obrotu na rynku regulowanym i rozpoczęciem w dniu dzisiejszym wykonywania przez Spółkę obowiązków określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej […] Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 23 ust. 3 Statutu Spółki zwoływane jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca 2009 r., na godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 Warszawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 r. oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego.
10. Przedstawienie przez Zarząd planu połączenia Spółki z OSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
11. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki, imienne świadectwo depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. do 02.06.2009 r., do godz. 15.00) i nie odbiorą go przed jego ukończeniem.
Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia zostanie wyłożona w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedłożyć aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są do wskazania wspólnego przedstawiciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.