ASM GROUP S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2022 roku

opublikowano: 2022-09-30 18:37

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_zalacznik_nr_1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_klauzula_informacyjna_dla_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 27.10.2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 12:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art. 426 § 1 KSH i art. 379 § 1 KSH.
7. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020.
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020.
15. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020.
17. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
18. Powzięcie uchwał w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności byłych członków Zarządu i byłych członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
20. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał.
Dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w zakładce: Walne Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.
Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczące punktów 8 - 16 ogłoszonego porządku obrad, które zostały opublikowane w zakładce: Walne Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w dniu 30.04.2021 r. poprzez system ESPI nie pochodzą od Zarządu Spółki powołanego w dniu 22.04.2021 r. i 24.04.2021 r. i od Rady Nadzorczej Spółki powołanej w dniu 22.04.2021 r. Jednocześnie z uwagi na obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa konieczne jest przedłożenie tych dokumentów Walnemu Zgromadzeniu Spółki celem ich rozpatrzenia i zatwierdzenia, co też niniejszym Zarząd czyni.
Załączniki
Plik Opis
1_ogłoszenie.pdf1_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2_uchwały.pdf2_uchwały.pdf Projekty Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf Wzór pełnomocnictwa
4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf Wzór pełnomocnictwa
5_formularz.pdf5_formularz.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Adam Stańczak Prezes Zarządu
2022-09-30 Łukasz Stańczak Czlonek Zarządu