ASTORIA CAPITAL S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku

opublikowano: 2013-06-03 15:34

Spis treści:

Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ_24_06_2013_(rozszerzony_porzadek_obrad).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_proponowanych_zmian_statutu_24_06_2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_Spolki_w_dniu_2013_06_24_(rozszerzony_porzadek_obrad).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2013
Data sporządzenia:	2013-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ASTORIA CAPITAL S.A.
Temat
Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ASTORIA Capital S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała wniosek od akcjonariusza WDM Capital S.A. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTORIA Capital S.A., które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2013 roku podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki. Złożony przez akcjonariusza WDM Capital S.A. wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie, której treść została zamieszczona z załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym Zarząd ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351150, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c., Rynek 7, 50-106 Wrocław o punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki. Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. d) sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r. e) udzielenia lub odmowa udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, a także członkom organów spółek przejętych przez Spółkę z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. f) zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik			Opis
Projekty_uchwał_ZWZ_24 06 2013 (rozszerzony porządek obrad).pdfProjekty_uchwał_ZWZ_24 06 2013 (rozszerzony porządek obrad).pdf
Treść proponowanych zmian statutu 24 06 2013.pdfTreść proponowanych zmian statutu 24 06 2013.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Spółki w dniu 2013 06 24 (rozszerzony porządek obrad).pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Spółki w dniu 2013 06 24 (rozszerzony porządek obrad).pdf