ATLANTIS: RB Nr 8/2007 informujący o terminie, porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanych zmianach w Statucie Spółki

opublikowano: 2007-05-23 17:01

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-23

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

RB Nr 8/2007 informujący o terminie, porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanych zmianach w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "ATLANTIS" S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 28 czerwca 2007 r., godz. 1300 w Warszawie przy ul. Wagonowej 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
2. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006;
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006;
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków;
d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
e) pokrycia straty;
f) dalszego istnienia Spółki,
g) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
h) zmiany § 6 ust. 3 i § 15 ust. 2 Statutu Spółki.

5. Zamknięcie obrad.
Proponowana zmiana Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie:
"§ 6.3. Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi".

Proponowane brzmienie:
"§ 6.3. Akcje oznaczone jako akcje emisji I serii A w liczbie 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi".

Dotychczasowe brzmienie:
"§15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."
Proponowane brzmienie:
"§15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."

Z poważaniem,
Odpowiedzialny za kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych

Maciej Chrostowski