ATLANTIS S.A. - RB Nr 12/2001 ogłoszenie o WZA

opublikowano: 2001-06-27 17:28

[2001/06/27 17:28] ATLANTIS S.A. - RB Nr 12/2001 ogłoszenie o WZA

Zarząd Atlantis S.A. podaje do wiadomości datę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis S.A. wraz z porządkiem obrad.

OGŁOSZENIE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 25 lipca 2001 r., o godzinie 15.00 w Warszawie przy ulicy Powązkowskiej 46/50 - budynek Ciech - z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2000.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2000.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2000, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000, składającego się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
9. Udzielenie członkom władz Spółki pokwitowania z wykonywania przez nich obowiązków:
ˇ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 2000;
ˇ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok 2000.
10. Zmiana składu Rady Nadzorczej.
11. Powzięcie uchwały o pokryciu straty.
12. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki:

Zmiana § 5 Statutu Spółki:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:
1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych,
2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych,
3) produkcji materiałów budowlanych,
4) świadczenia usług budowlanych,
5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych,
6) świadczenia usług marketingowych i konsultingowych,
7) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie,
8) prowadzenia działalności handlowej w kraju,
9) prowadzenia importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki i kooperantów,
10) prowadzenia eksportu towarów i usług,
11) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich".

Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:
1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11. Z),
2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A.),
3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z),
4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A),
5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B),
6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B),
7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52),
8) prowadzenia importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki i kooperantów (PKD 51),
9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51),
10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD 70.12.Z).
11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G),
12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C),
13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych. (PKD 52.48.A),
14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)".

Dodanie nowych paragrafów do Statutu Spółki w brzmieniu:
§ 231
"Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego".

§ 232
"Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia".

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Oddziału Spółki w Lublinie
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd ATLANTIS S.A.

Informacja dla akcjonariuszy:
Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 K.S.H. oraz art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą oni w siedzibie Spółki świadectwo depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie, Bank lub inną instytucję finansową posiadającą uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Złożone w Spółce świadectwo powinno zawierać firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawcy świadectwa, liczbę papierów wartościowych, rodzaj i kod papierów wartościowych, firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, wartość nominalną papieru wartościowego, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych, informację o ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach, datę i miejsce wystawienia świadectwa, cel wystawienia świadectwa oraz termin jego ważności. Świadectwo winno również zawierać informację o dokonanej na rachunku papierów wartościowych blokadzie akcji, z których prawa będą wykonywane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Warszawie przy ulicy Wagonowej 12, w budynku ATLANTIS - w pokoju nr 2. Właściciele akcji imiennych Spółki mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekty uchwał przewidzianych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z art. 407 K.S.H zostaną wyłożone w lokalu Spółki przy ulicy Wagonowej 12 na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 K.S.H. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnych zgromadzeniach Spółki. Osoby fizyczne biorące udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinny legitymować się dowodami osobistymi bądź innymi dowodami tożsamości. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestrów, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w w/w wyciągu winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazywać wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd ATLANTIS S.A.