Beef-San Raport 18 . Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu... - część 1

opublikowano: 2003-06-17 17:09

RAPORT 18 . TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 16.06.2003 R. Poniżej zamieszczono treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 16.06.2003 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 435 Â§ 5, art. 455 Â§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: Â§ 1 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) złotych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji z 2 ( słownie: dwóch) złotych na 1 (słownie: jeden) złoty. 2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest uwolnienie środków w celu pokrycia straty poniesionej w 2002 roku. Â§ 2 Â§ 5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) złotych i dzieli się na 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od numeru 775.001 do numeru 1.550.000 oraz 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000." Â§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z Â§ 2 niniejszej uchwały. Â§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Â§ 5 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje: Â§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002. Â§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002 składające się z: 1. bilansu na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16.713.976,47 (słownie: szesnaście milionów siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 47/100) złotych. 2. rachunku zysków i strat za rok 2002 wykazującego: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 60.924.308,88 (słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiem 88/100) złotych, b) koszty działalności operacyjnej w kwocie 67.179.664,94 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 94/100) złotych, c) stratę netto w kwocie 7.828.541,58 (siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden 58/100) złotych. 3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2002 roku zwiększenie środków pieniężnych na kwotę 47.711,10 (czterdzieści siedem tysięcy siedemset jedenaście 10/100) złotych. 4. informacji dodatkowej. Â§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B. Â§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2002. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2002 i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku uchwala, co następuje: Â§ 1 Pokrycie straty za rok 2002 w wysokości 7.828.541,58 (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden 58/100) złotych nastąpi z kapitału zapasowego Spółki, z obniżenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, oraz z zysków przyszłych okresów. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały, o której mowa w Â§ 1. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się absolutorium Andrzejowi Lesiowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2002. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się absolutorium Antoniemu Kucharskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2002. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się absolutorium Jerzemu Janiszewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2002. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się absolutorium Jerzemu Bielowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2002. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się absolutorium Grzegorzowi Molendzie z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2002. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 następującym członkom Rady Nadzorczej: 1. Jerzemu Gabrielczykowi, 2. Marcinowi Biernackiemu, 3. Piotrowi Jasilkowskiemu, 4. Tadeuszowi Buksowiczowi, 5. Grzegorzowi Ryszowi, 6. Marcinowi Kołtunowi, 7. Lesławowi Wojtasowi, 8. Andrzejowi Staronowi, 9. Marcinowi Wojciechowskiemu. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki. Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie, po analizie bilansu sporządzonego przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2002r stwierdza, że strata w wysokości 7.828.541,58 zł wykazana w bilansie przewyższa sumę kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Â§ 2 Walne Zgromadzenie, mając na uwadze dotychczasowe wyniki restrukturyzacji Spółki, wynikającej z programu naprawczego postanawia, że Spółka będzie nadal istniała. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości i udziału w nieruchomości. Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości i udziału w nieruchomości należących do Spółki: 1. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/10 położonej w Sanoku, obszaru 1 ha 41 a 7 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 18511 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionego na niej budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, 2. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/9 położonej w Sanoku, obszaru 19 a 34 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58496 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionego na niej budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, 3. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/11 położonej w Sanoku, obszaru 25 a 72 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58497 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na niej budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, 4. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1488/10 położonej w Sanoku, obszaru 31 a 19 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 53548 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na niej budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, 5. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1/9, 1/10, 1/11, 143/1 położonych w Sanoku, o łącznym obszarze 11 a 33 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58140 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do których przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego, 6. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 689/1, 689/2, 689/3, 706/2, 706/3 położonych w Sanoku - Dąbrówka, o łącznym obszarze 1 ha 32 a 77 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58140 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do których przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na nich budynkach stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, 7. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 120, 121, 122, 123, 124/1, położonych w Zabłotcach, o łącznym obszarze 1 ha 46 a, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 17536 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do których przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na nich budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, 8. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 601/1 położonej w Zarszynie, obszaru 2 ha 19 a, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 46592 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na niej budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, 9. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Sanoku przy ulicy Kochanowskiego 25, 10. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Sanoku przy ulicy Jana Pawła II 31 A i B. Â§ 2 Formy i warunki zbycia określa Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki. Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 18 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: Â§ 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na następujących nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki: 1. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/10 położonej w Sanoku, obszaru 1 ha 41 a 7 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 18511 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionego na niej budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, 2. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/9 położonej w Sanoku, obszaru 19 a 34 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58496 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionego na niej budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, 3. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 627/11 położonej w Sanoku, obszaru 25 a 72 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 58497 przez Sąd Rejonowy w Sanoku, w stosunku do której przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz wzniesionych na niej budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,