Raport Nr. 31 Poniżej zamieszcza się projekty uchwał .
projekt U C H W A Ł A NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF -SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA 8 LISTOPADA 2002 R. w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie, po analizie bilansu sporządzonego przez Zarząd Spółki na dzień 31 lipca 2002r stwierdza, że strata w wysokości 3.715.348,70 zł wykazana w bilansie przewyższa sumę kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.
§ 2 Walne Zgromadzenie, mając na uwadze kierunki działań zawarte w programie naprawczym przygotowanym przez Zarząd Spółki, obejmującym restrukturyzację własnościową, finansową oraz operacyjną Spółki postanawia, że Spółka będzie nadal istniała.
§ 3 Walne Zgromadzenie zobowiązuje: 1. Zarząd Spółki do: a) przeprowadzenia restrukturyzacji Spółki we wszystkich obszarach wskazanych w programie naprawczym, b) skoncentrowania działalności operacyjnej na uboju oraz rozwinięciu kanałów dystrybucyjnych. 2. Radę Nadzorczą do poszukiwania dla Spółki branżowego inwestora strategicznego.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt U C H W A Ł A NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGOMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA LISTOPADA 2002 R. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie odwołuje Pana ...................................... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.
projekt U C H W A Ł A NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGOMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA LISTOPADA 2002 R. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ......................... do rady Nadzorczej Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian wynikających z niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.
kom emitent mra/zdz