BIOERG S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2018 roku.

opublikowano: 2018-05-22 22:08

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
ZWOLANIE_ZWZ__BIOERG_06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_BIOERG_NA_ZWZ_06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PROPONOWANE_ZMIANY_TRESCI_STATUTU_BIOERG_ZWZ_06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_OKRESLONYCH_SPRAW_W_PORZADKU_OBRAD_WALNEGO_ZGROMADZENIA_SPOLKI_BIOERG_NA_ZWZ_06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_NA_ZWZ_BIOERG_06.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		11	/	2018
Data sporządzenia:	2018-05-22
Skrócona nazwa emitenta
BIOERG S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, , sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiana Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Załączniki
Plik			Opis
ZWOŁANIE ZWZ BIOERG 06.2018.pdfZWOŁANIE ZWZ BIOERG 06.2018.pdf
PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdfPROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf
PROPONOWANE ZMIANY TREŚCI STATUTU BIOERG ZWZ 06.2018.pdfPROPONOWANE ZMIANY TREŚCI STATUTU BIOERG ZWZ 06.2018.pdf
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdfWNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BIOERG NA ZWZ 06.2018.pdf
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZWZ BIOERG 06.2018.pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZWZ BIOERG 06.2018.pdf