BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

opublikowano: 2022-12-21 18:29

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1.1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_17_stycznia_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1.2_Projekty_uchwal_NWZ_-_17.01.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1.3_Uzasadnienie_do_Uchwa__NWZ_-_17.01.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1.4_Uchwaly_Rady_Nadzorczej_do_spraw_wprowadzonych_do_agendy_NWZ_17.01.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalaczniki_do_Uchwal_NWZ.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_dla_Akcjonariuszy_nt_zmian_w_Regulaminie_Rady_Nadzorczej_-_dok._do_pkt_10_porzadku_obrad_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1.1_Announcement_EGM_17.01.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1.2_Draft_resolutions_of_the_EGM_-_17.01.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1.3_Rationale_for_EGM_resolutions_17.01.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1.4_Supervisory_Board_resolutions_re_matters_submitred_to_the_Agenda_of_EGM_17.01.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Att_to_EGM_Resolutions.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Information_on_changes_to_the_By-laws_of_the_Supervisory_Board_-_attach._to_point_10_of_the_agenda_EGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-21
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 17 stycznia 2023 r. na godz. 10:00 („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium.

Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej:
• Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2023 r. wraz z załącznikami,
• Uzasadnienia do uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 stycznia 2023 r.,
• Uchwały Rady Nadzorczej Banku dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 stycznia 2023 r.
• Informację dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej (dokument do pkt 10 porządku obrad NWZ).

Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca NWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17 stycznia 2023 r., począwszy od dnia zwołania NWZ.
Załączniki
Plik Opis
1.1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_17_stycznia_2023.pdf1.1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_17_stycznia_2023.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu
Nadzwyc zajnego Walnego Zgromadzenia na 17 styc znia 2023 r.
1.2_Projekty_uchwal_NWZ_-_17.01.2023.pdf1.2_Projekty_uchwal_NWZ_-_17.01.2023.pdf Projekty uchwał NWZ
1.3_Uzasadnienie_do_Uchwa__NWZ_-_17.01.2023.pdf1.3_Uzasadnienie_do_Uchwa__NWZ_-_17.01.2023.pdf Uzasadnienia do uchwał NWZ
1.4_Uchwaly_Rady_Nadzorczej_do_spraw_wprowadzonych_do_agendy_NWZ_17.01.2023.pdf1.4_Uchwaly_Rady_Nadzorczej_do_spraw_wprowadzonych_do_agendy_NWZ_17.01.2023.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad NWZ w dniu 17 stycznia 2023 r.
Zalaczniki do Uchwal NWZ.zipZalaczniki do Uchwal NWZ.zip Załączniki do projektów uchwał NWZ
Informacja_dla_Akcjonariuszy_nt_zmian_w_Regulaminie_Rady_Nadzorczej_-_dok._do_pkt_10_porzadku_obrad_NWZ.pdfInformacja_dla_Akcjonariuszy_nt_zmian_w_Regulaminie_Rady_Nadzorczej_-_dok._do_pkt_10_porzadku_obrad_NWZ.pdf Informacja dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej (dokument do pkt 10 porządku obrad NWZ).
1.1_Announcement_EGM_17.01.2023.pdf1.1_Announcement_EGM_17.01.2023.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank
Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting
on January 17, 2023
1.2_Draft_resolutions_of_the_EGM_-_17.01.2023.pdf1.2_Draft_resolutions_of_the_EGM_-_17.01.2023.pdf Draft EGM resolutions
1.3_Rationale_for_EGM_resolutions_17.01.2023.pdf1.3_Rationale_for_EGM_resolutions_17.01.2023.pdf Rationale for the resolutions to be considered by the EGM on January 17, 2023
1.4_Supervisory_Board_resolutions_re_matters_submitred_to_the_Agenda_of_EGM_17.01.2023.pdf1.4_Supervisory_Board_resolutions_re_matters_submitred_to_the_Agenda_of_EGM_17.01.2023.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the
agenda of the EGM on January 17, 2023
Att to EGM Resolutions.zipAtt to EGM Resolutions.zip Attachments to EGM resolutions
Information_on_changes_to_the_By-laws_of_the_Supervisory_Board_-_attach._to_point_10_of_the_agenda_EGM.pdfInformation_on_changes_to_the_By-laws_of_the_Supervisory_Board_-_attach._to_point_10_of_the_agenda_EGM.pdf Information for Shareholders on changes to the By-laws of the Supervisory Board (attachment to point 10 of the EGM agenda)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Extraordinary General Meeting


current report no. 31/2022


date: 21 December 2022


The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 4021
para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships,
convenes the Extraordinary General Meeting for 17 January 2023 at 10:00
CET (10:00 a.m.) (“EGM”), which shall be held at the registered office
of the Bank at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, Audytorium.


The Management Board hereby disclosed to the public:


• Announcement of the Management Board of the convention of the
Extraordinary General Meeting,


• Draft Resolutions included in the Agenda of the Extraordinary General
Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. convened for 17 January 2023
with attachments,


• Rationale for the resolutions included in the Agenda of the
Extraordinary General Meeting convened for 17 January 2023,


• Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the
Agenda of the Extraordinary General meeting on 17 January 2023,


• Information for Shareholders on changes to the By-laws of the
Supervisory Board (attachment to point 10 of the EGM agenda).





All information and documentation regarding the EGM will be available on
the Bank's website
https://www.bnpparibas.pl/investor-relations/general-meeting in the
section: Extraordinary General Meeting - January 17, 2023, starting from
the date of convening the EGM.





Legal basis


§19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports
disclosed by the securities issuers and on equivalence of information
disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of
2018, item 757).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-21 Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu
2022-12-21 Aleksandra Zouner Dyrektorka Zarządzająca
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich