BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

opublikowano: 2022-06-01 13:00

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1-Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_27_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2-Projekty_uchwal_ZWZ_27_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3-Uzasadnienie_uchwal_ZWZ_27_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4-Uchwaly_RN_do_spraw_wprowadzonych_do_agendy_ZWZ_27_06_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5-Materialy_na_ZWZ.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
1-Announcement_OGM_27.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2-Drafts_OGM_resolutions_27.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3-Rationale_for_OGM_resolutions_27.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4-SB_resolutions_re_matters_submitred_to_the_Agenda_of_OGM_27.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5-Materials_for_OGM.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-01
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 27 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, budynek Petrus – sala Audytorium.

Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty:

- Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2022 roku,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych i niefinansowych BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok wraz z ocenami wskazanymi w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
- Uzasadnienie Zarządu Banku w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
- Uzasadnienie Zarządu dotyczące propozycji podziału zysku za 2021 rok,
- Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w 2021 roku,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok,
- Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok,
- Podsumowanie wyników okresowej oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej,
- Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Informacja dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca ZWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 czerwca 2022 r., począwszy od dnia zwołania ZWZ.

Podstawa prawna
§19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
1-Ogloszenie o zwolaniu ZWZ 27_06_2022.pdf1-Ogloszenie o zwolaniu ZWZ 27_06_2022.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2022 r.
2-Projekty uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf2-Projekty uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3-Uzasadnienie uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf3-Uzasadnienie uchwal ZWZ 27_06_2022.pdf Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4-Uchwaly RN do spraw wprowadzonych do agendy ZWZ 27_06_2022.pdf4-Uchwaly RN do spraw wprowadzonych do agendy ZWZ 27_06_2022.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2022 r.
5-Materialy na ZWZ.zip5-Materialy na ZWZ.zip Załączniki do uchwał/ pozostałe dokumenty
1-Announcement OGM_27.06.2022.pdf1-Announcement OGM_27.06.2022.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022
2-Drafts OGM resolutions 27.06.2022.pdf2-Drafts OGM resolutions 27.06.2022.pdf Draft resolutions of the Ordinary General Meeting
3-Rationale for OGM resolutions_27.06.2022.pdf3-Rationale for OGM resolutions_27.06.2022.pdf Rationale for the resolutions to be considered by the Ordinary General Meeting
4-SB resolutions re matters submitred to the Agenda of OGM 27.06.2022.pdf4-SB resolutions re matters submitred to the Agenda of OGM 27.06.2022.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022
5-Materials for OGM.zip5-Materials for OGM.zip Attachments to OGM resolutions/ other documents

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Ordinary General Meeting





current report no. 17/2022


date: 1 June 2022





The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 402(1)
para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships,
convenes the Ordinary General Meeting for 27 June 2022 at 10:00 CEST
(10:00 a.m.) (“the OGM”), which shall be held at the registered office
of the Bank at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, Petrus building – Audytorium.


The Management Board hereby disclosed to the public: Announcement of the
Management Board of the convention of the Ordinary General Meeting and
the Draft resolutions to be matters for consideration at the Ordinary
General Meeting.


The Management Board discloses additionally the following documents:


- Rationale for the resolutions to be considered by the Ordinary General
Meeting,


- Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the
agenda of the Ordinary General Meeting on June 27, 2022,


- Report of the Supervisory Board on the results of the assessment of
the financial and non-financial statements of BNP Paribas Bank Polska
S.A. for 2021,


- Report of the BNP Paribas Bank Polska S.A. Supervisory Board for the
year 2021 together with the assessments indicated in Chapter 2.11 of the
Best Practice of WSE Listed Companies 2021 and assessment of the Bank’s
compliance with the Principles of Corporate Governance for the
Supervised Institutions,


- Justification of the Management Board regarding the application of the
PFSA's Corporate Governance Principles,


- Justification of the Management Board regarding the proposed profit
distribution for 2021,


- Report of the assessment of the application of the Remuneration Policy
at BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2021,


- Report on the remuneration of the Members of the Management Board and
Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2021,


- Report of the external auditor on the assurance service of Report on
remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory
Board for 2021,


- Summary results of periodic suitability assessment of Supervisory
Board Members,


- Adequacy assessment of internal regulations regarding the functioning
of the Supervisory Board,


- Information for Shareholders on changes to the By-laws of the
Supervisory Board.





All information and documentation regarding the OGM will be available on
the Bank's website
https://www.bnpparibas.pl/en/investor-relations/general-meeting in the
section: Ordinary General Meeting – June 27, 2022, starting from the
date of convening the OGM.





Legal basis


§19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports
disclosed by the securities issuers and on equivalence of information
disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of
2018, item 757).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-01 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2022-06-01 Aleksandra Zouner Dyrektorka Zarządzająca
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich