[2000/04/10 16:27] BOS SA Raport biezacy nr 16/2000 - zwolanie ZWZA BOS SA
Zgodnie z przepisem § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz.1160), Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że:
wniosek Zarządu BOŚ SA w sprawie zwołania WZA, wraz z materiałami stanowiącymi przedmiot obrad Zgromadzenia, został rozpatrzony przez Radę Banku w dniu 10 kwietnia 2000 r., zatem
działając na podstawie art. 390 i 393 § 1 Kodeksu handlowego,
§ 8 ust. 1 i 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA oraz uchwały Zarządu BOŚ SA nr 16/2000 podjętej w dniu 3 kwietnia 2000 r., Zarząd Banku zwołuje na dzień 19 maja 2000 r. na godz. 11.oo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w siedzibie Centrali BOŚ SA w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12 (sala konferencyjna, I piętro) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku w 1999 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Banku
w 1999 r.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku
za 1999 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 1999 r.,
c) udzielenia absolutorium Zarządowi Banku,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Banku w 1999 r.,
e) udzielenia absolutorium Radzie Banku,
f) podziału zysku Banku za 1999 r.
12. Wybór Komisji Wyborczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Banku.
14. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Pietrewicz Jerzy
Kownacki Piotr