BUDIMEX SA - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA w dniu 16.10.2000 r.

opublikowano: 2000-09-12 16:30

[2000/09/12 16:30] BUDIMEX SA - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA w dniu 16.10.2000 r.

Raport bieżący Bx/64/00

Zarząd BUDIMEX SA informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 października 2000 roku (poniedziałek) o godz. 16-tej w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 82, sala Protrade (wejście od ulicy Wspólnej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego BUDIMEX S.A. poprzez publiczną emisję akcji serii "L" oraz zmian statutu BUDIMEX S.A.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BUDIMEX S.A.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego.

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust 1 Statutu BUDIMEX S.A. (bez serii "L")

"Kapitał akcyjny wynosi 106.375.405 zł (sto sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięć) złotych i dzieli się na 21.275.081 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda emitowanych w seriach:
ˇ seria A (założycielska) obejmuje 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych imiennych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000 w łącznej kwocie 15.000.000 (piętnaście milionów ) złotych;
ˇ seria B obejmuje 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela, drugiej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych;
ˇ seria C obejmuje 1.900.285 (milion dziewięćset tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, trzeciej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1900285 w łącznej kwocie 9.501.425 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć ) złotych;
ˇ seria D obejmuje 1.725.072 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, czwartej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1725072 w łącznej kwocie 8.625.360 (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych;
ˇ seria E obejmuje 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jednej akcji przyznanych jest pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu, piątej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych;
ˇ seria F obejmuje 5.312.678 (pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, szóstej emisji, w ilości akcji oznaczonych numerami od 0000001 do 5312678 w łącznej kwocie 26.563.390 (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych;
ˇ seria G obejmuje 2.217.549 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, siódmej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 2217549 w łącznej kwocie 11.087.745 (jedenaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych;
ˇ seria H obejmuje 1.448.554 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, ósmej emisji, oznaczonej numerami od 0000001 do 1448554 w łącznej kwocie 7.242.770 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt) złotych;
ˇ seria I obejmuje 186.250 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, dziewiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 186250 w łącznej kwocie 931.250 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;
ˇ seria K obejmuje 1.484.693 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, jedenastej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 1484693 w łącznej kwocie 7.423.465 (siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych.

Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. W razie przeniesienia akcji serii E uprzywilejowanych co do głosu na rzecz osób trzecich, uprzywilejowanie tych akcji wygasa".

Proponowane brzmienie § 10 ust 1 Statutu BUDIMEX S.A. (z serią "L")

"Kapitał akcyjny wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda emitowanych w seriach:

ˇ seria A (założycielska) obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych imiennych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000 w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych;
ˇ seria B obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela, drugiej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych;
ˇ seria C obejmuje 1 900 285 (milion dziewięćset tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, trzeciej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1900285 w łącznej kwocie 9 501 425 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) złotych;
ˇ seria D obejmuje 1 725 072 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, czwartej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1725072 w łącznej kwocie 8 625 360 (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych;
ˇ seria E obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jednej akcji przyznanych jest pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu, piątej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych;
ˇ seria F obejmuje 5 312 678 (pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, szóstej emisji, w ilości akcji oznaczonych numerami od 0000001 do 5312678 w łącznej kwocie 26 563 390 (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych;
ˇ seria G obejmuje 2 217 549 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, siódmej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 2217549 w łącznej kwocie 11 087 745 (jedenaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych;
ˇ seria H obejmuje 1 448 554 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, ósmej emisji, oznaczonej numerami od 0000001 do 1448554 w łącznej kwocie 7 242 770 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt) złotych;
ˇ seria I obejmuje 186 250 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, dziewiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 186250 w łącznej kwocie 931 250 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;
ˇ seria K obejmuje 1 484 693 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, dziesiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 1484693 w łącznej kwocie 7 423 465 (siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych.
ˇ seria L obejmuje 4 255 017 (cztery milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, jedenastej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 4255017 w łącznej kwocie 21.275.085 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć) złotych.

Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. W razie przeniesienia akcji serii E uprzywilejowanych co do głosu na rzecz osób trzecich, uprzywilejowanie tych akcji wygasa."

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia
- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie, ul.Marszałkowska 82, pok.117, najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 09.10.2000 włącznie, świadectwa depozytowe bądź zaświadczenie biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności wraz z opłatą skarbową.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 400 Kodeksu handlowego.