CCC: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku

opublikowano: 2023-05-19 18:56

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wniosek.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projektyuchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-19
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień
12 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2019 roku wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza
Ultro S.a r.l. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku, dotyczący żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. na rzecz CCC.eu Sp. z o.o.

Działając na wniosek Ultro S.a. r.l. na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CCC S.A. w ten sposób, że dodaje pkt 14 porządku obrad w brzmieniu:

„14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. na rzecz CCC.eu Sp. z o.o.

pkt 14 dotychczasowego porządku obrad oznacza jako pkt 15 uzupełnionego porządku obrad:

„15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Wniosek akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12 czerwca 2023 roku:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.;
b) Sprawozdania Rady Nadzorczej CCC S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się
1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2022 r. zakończonym 31 stycznia 2023 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2022 r. zakończonym 31 stycznia 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A. za rok 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady, oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. na rzecz CCC.eu Sp. z o.o.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedkłada pełną treść uzupełnionego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały przekazany przez Akcjonariusza.
Załączniki
Plik Opis
Wniosek.pdfWniosek.pdf Wniosek Akcjonariusza Ultro S.a. r.l. z 19.06.2023 r.
Ogłoszenie.pdfOgłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 12.06.2023 - po zmianach
Projektyuchwał.pdfProjektyuchwał.pdf Projekty uchwał na ZWZA - po zmianach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-19 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
2023-05-19 Adam Holewa Wiceprezes Zarządu