CD PROJEKT SA: Otrzymanie rezygnacji członków Rady Nadzorczej Spółki

opublikowano: 2024-10-17 20:06

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2024

Data sporządzenia:

2024-10-17

Skrócona nazwa emitenta

CD PROJEKT SA

Temat

Otrzymanie rezygnacji członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 października 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w toku którego:

(i) Pan Adam Kiciński przedstawił członkom Rady Nadzorczej informację o rezygnacji ze stanowiska Członka Zarządu z końcem 2024 roku oraz informację o zamiarze kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki,

(ii) Pan Marcin Iwiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz uprawniony akcjonariusz Spółki, w związku z powyższym poinformował o intencji złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem, m.in. rozpatrzenia kandydatury Pana Adama Kicińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2025 roku,

(iii) odbyła się dyskusja członków Rady Nadzorczej o docelowym składzie Rady Nadzorczej, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej doszli do wniosku, iż z uwagi na powyższe, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące rad nadzorczych i spodziewane ich zmiany, a także chcąc stworzyć dla akcjonariuszy możliwość powołania większej liczby niezależnych członków do składu Rady Nadzorczej, rozwiązaniem optymalnym dla Spółki będzie możliwość wybrania Rady Nadzorczej w zmienionym składzie,

(iv) w efekcie, następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli swoje rezygnacje - wszystkie ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku:
- Pani Katarzyna Szwarc złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej i członka Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Michał Bień złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego i członka Komitetu Audytu Spółki,
- Pan Maciej Nielubowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza i członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu Spółki,
- Pan Jan Łukasz Wejchert złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Spółki.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	<html> <head> </head> <body> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Current report no. 23/2024</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Subject: Receipt of resignations of Members of the Supervisory Board of CD PROJEKT S.A.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">The Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (</font></span></b><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><b>the "</b><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120">Company”) hereby announces that on </b></font></span><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">17 </span><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap">October 2024 a meeting of the Supervisory Board of the Company took place, during the course of which:</span></b></font> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">(i) Mr. Adam Kiciński notified members of the Supervisory Board of his resignation from membership of the Management Board, effective at the end of 2024, along with his intent to stand as a candidate</font><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#383838"> </font><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">to the Supervisory Board of the Company,</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">(ii) in light of the foregoing, Mr. Marcin Iwiński, Chair of the Supervisory Board and eligible shareholder of the Company, announced his intent to submit a request to convene an Extraordinary General Meeting of the Company, i.a. in order to consider Mr. Adam Kiciński’s candidature for membership of the Supervisory Board of the Company, effective as of 1 January 2025,</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">(iii) Members of the Supervisory Board discussed the target composition of the Supervisory Board, and in the course of this discussion, arrived at the conclusion that, given the foregoing, and also considering the applicable legislation governing composition of supervisory boards and planned changes therein, along with their intent to enable shareholders to appoint additional independent members of the Supervisory Board, it would be beneficial for the Company to facilitate appointment of a new Supervisory Board,</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">(iv) as a result of the above, the following members of the Supervisory Board submitted their resignations – all of which become effective at the end of day on 31 December 2024:</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 0pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">- Ms. Katarzyna Szwarc submitted her resignation from the functions of Vice-Chair and Member of the Supervisory Board of the Company,</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">- Mr. Michał Bień submitted his resignation from the functions of Member of the Supervisory Board of the Company and Chair and Member of the Audit Committee of the Company,</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">- Mr. Maciej Nielubowicz submitted his resignation from the functions of Secretary and Member of the Supervisory Board of the Company and Member of the Audit Committee of the Company,</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000">- Mr. Jan Łukasz Wejchert submitted his resignation from the functions of Member of the Supervisory Board of the Company and Member of the Audit Committee of the Company.</font></span> </b> </p> <p dir="ltr" align="left" style="line-height: 1.2; margin-top: 11pt; margin-bottom: 12pt"> <b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-de2c2804-7fff-9661-9417-811a3030e120"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="12pt" face="Times New Roman,serif" color="#000000"><i>Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.</i></font></span> </b> </p> <br class="Apple-interchange-newline"> </body> </html>