[2000/05/16 13:42] CENTROSTAL S.A. Raport biezacy Projekty uchwal na ZWZA Centrostal S.A.
RB 16/2000
Zgodnie z par.42 ust.2 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2000 r.:
UCHWAŁA Nr 1
z dnia 26 maja 2000 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku
w sprawie : sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za 1999
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku działając zgodnie z art. 390 §2 pkt. 1 kodeksu handlowego postanawia :
1) Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok
2) Zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 73.655.044,85 zł
3) Zatwierdzić rachunek zysków i strat za 1999 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 495.237,27 zł
4) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych roku obrotowego 1999 wykazującego zmianę środków pieniężnych w kwocie - 372.125,42 zł
5) informację dodatkową."
UCHWAŁA Nr 2
z dnia 26 maja 2000 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku
w sprawie : skonsolidowanego sprawozdania, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat za 1999
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna
w Gdańsku postanawia :
1) Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z działalności Spółki za 1999 rok
2) Zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 108.406.844,25 zł
3) Zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1999 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 715.198,73 zł
4) skonsolidowane sprawozdaniem z przepływów środków pieniężnych roku obrotowego 1999 wykazującego zmianę środków pieniężnych w kwocie - 37.350,93 zł.
5) skonsolidowaną informację dodatkową."
UCHWAŁA Nr 3
z dnia 26 maja 2000 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 rok
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna
w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie z Rady Nadzorczej za 1999 rok"
UCHWAŁA Nr 4
z dnia 26 maja 2000 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku
w sprawie : udzielenia pokwitowania władzom Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku
§1
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela :
Zarządowi w składzie :
- Prezes Zarządu - Zbigniew Canowiecki,
- Członek Zarządu - Ryszard Lisiak
oraz Radzie Nadzorczej w składzie :
- Przewodniczący - Piotr Kozioł,
- Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Michalunio - Kępys,
- Sekretarz - Violetta Reus,
Członkowie
- Krzysztof Walarowski
- Wojciech Siekierko
pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
z dnia 26 maja 2000 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku
w sprawie : podziału zysku netto za 1999 rok
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala, iż nie będzie wypłaty dywidendy
z zysku za rok 1999.
Zysk netto za 1999 rok podzielony jest w sposób następujący :
- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 435.237,27 zł
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę 20.000 zł
- na tantiemy dla Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę 40.000 zł
Szczegółowy rozdział zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe i socjalne pozostawia się w gestii Zarządu Spółki."
UCHWAŁA Nr 6
z dnia 26 maja 2000 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku
w sprawie : zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku uchwala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej :
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie
w wysokości :
- Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,4 krotność,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Sekretarz Rady Nadzorczej 1,2 krotność
- Członkowie Rady Nadzorczej 1,1 krotność
przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - publikowanego przez Główny urząd Statystyczny w Monitorze Polskim.
2. Koszty dojazdów oraz noclegów związanych z posiedzeniami w radzie nadzorczej pokrywa Spółka.
3. Członkowie Rady nadzorczej uczestniczą w podziale zysku netto Spółki w wysokości 0-2 %"
UCHWAŁA Nr 7
z dnia 26 maja 2000 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku
w sprawie : Wyboru Prezesa Zarządu
"Wobec upływu kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku w głosowaniu tajnym wybiera na Prezesa Zarządu ................."
UCHWAŁA Nr 8
z dnia 26 maja 2000 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku
w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL Spółka Akcyjna w Gdańsku w głosowaniu tajnym dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:
odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
....................................
w ich miejsce powołuje się następujące osoby:
...................................."
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
Bożena Wasilewska - Dyrektor Finansowy