Centrostal Uchwały podjęte na NWZA w dniu 27.05.2004 r.

opublikowano: 2004-05-27 18:26

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA W DNIU 27.05.2004 R. RB 18/2004 Zarząd Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2004 roku. UCHWAŁA nr 1 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2003 rok Â§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2003 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2003 obejmujące : a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 69.277.197,56 zł b) rachunek zysków i strat za rok 2003 wykazujący stratę netto w wysokości 259.995,81 zł a) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, b) informację dodatkową. Â§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2003 rok Â§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2003 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 obejmujące : a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 87.284.196,76 zł b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 768.550,41 zł c) skonsolidowaną informację dodatkową, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Â§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2003 Â§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" S.A. w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2003. Â§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Â§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Canowieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 rok. Â§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Â§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003 następującym członkom Rady Nadzorczej : 1. Mieczysławowi Skołożyńskiemu, 2. Urszuli Dzierżoń, 3. Stanisławowi Kajzer, 4. Zdzisławowi Brodeckiemu, 5. Januszowi Kaczorowskiemu, 6. Małgorzacie Ćwikałowskiej 7. Marcinowi Frymark, 8. Andrzejowi Zaborowskiemu. Â§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2003 Â§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala pokryć stratę netto za rok 2003 w wysokości 259.995,81 zł z zysku netto jaki Spółka uzyska w przyszłych latach obrotowych. UCHWAŁA nr 7 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zmiany w statucie Spółki Â§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala dokonać następującej zmiany Statutu Spółki : Â§18 ust. 1 otrzymuje brzmienie : Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. UCHWAŁA nr 8 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : o umorzeniu akcji Na podstawie art. 359 Â§ 1i Â§ 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Â§ 1 Umarza się 630.601 (sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji zwykłych, na okaziciela "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda , które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2003 r., za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 1.387.322,20 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 20/100) złotych. Â§ 2 Umorzenie akcji nastąpi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości łącznej wartości umorzonych akcji, natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Spółki. Â§ 3 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych. Â§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku podaje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o umorzeniu akcji albowiem cena za jaką zainteresowani byli nabyć akcje inwestorzy finansowi nie satysfakcjonowała akcjonariuszy. UCHWAŁA nr 9 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie Statutu Spółki Na podstawie art.360 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.455 Â§ 1 i Â§ 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Â§ 1 W związku z podjęciem uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "CENTROSTAL" Spółka Akcyjna w Gdańsku w dniu 22 grudnia 2003 roku oraz w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8 o umorzeniu akcji Spółki, w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji, która pozostanie w wyniku umorzenia 630.601 (sześćset trzydzieści tysiecy sześćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.662.974,- zł ( dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) złotych do kwoty 11.401.772,- zł (jedenaście milionów czterysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote), to jest o kwotę 1.261.202 złotych. Â§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze umorzenia 630.601 (sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji zwykłych Spółki, o wartości nominalnej 2 (dwa) złotych każda. Â§ 3 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki. Â§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie : zmiany statutu Spółki Â§1 Wobec podjęcia uchwały o umorzeniu akcji, uchwały o obniżeniu kapitały zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała następującą zmianę Statutu Spółki : Â§ 7 otrzymuje brzmienie : Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.401.772,- zł (jedenaście milionów czterysta jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.700.886 (pięć milionów siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji po 2,- (dwa) złote każda akcja. Data sporządzenia raportu: 27-05-2004