Spis treści:
Spis załączników:
1.-Ogloszenie-Zarzadu-CI-Games-SE-o-zwolaniu-NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2.-Projekty-uchwal-na-NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3.-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4.-Formularz-Pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5.-Informacja-o-ogolnej-liczbie-glosow-i-akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1.-Ogloszenie-Zarzadu-CI-Games-SE-o-zwolaniu-NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2.-Projekty-uchwal-na-NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3.-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4.-Formularz-Pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5.-Informacja-o-ogolnej-liczbie-glosow-i-akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-01-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CI GAMES S.E. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 17 luty 2025 r., na godzinę 15:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The HUB z następującym porządkiem obrad: 1)otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3)stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, 6)wolne wnioski, 7)zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ, wraz z informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1.-Ogloszenie-Zarzadu-CI-Games-SE-o-zwolaniu-NWZ.pdf1.-Ogloszenie-Zarzadu-CI-Games-SE-o-zwolaniu-NWZ.pdf | Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2.-Projekty-uchwal-na-NWZ.pdf2.-Projekty-uchwal-na-NWZ.pdf | Projekty uchwał na NWZ | ||||||||||
| 3.-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu.pdf3.-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu | ||||||||||
| 4.-Formularz-Pelnomocnictwa.pdf4.-Formularz-Pelnomocnictwa.pdf | Formularz Pełnomocnictwa | ||||||||||
| 5.-Informacja-o-ogolnej-liczbie-glosow-i-akcji.pdf5.-Informacja-o-ogolnej-liczbie-glosow-i-akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report number: 2/2025 Date: 20 January 2025 Legal basis: Current and periodic reports Subject: Announcement of the Management Board of CI Games SE on convening of an Extraordinary General Meeting of CI Games SE The Management Board of Cl Games SE with its registered office in Warsaw (the “Company“) acting pursuant to regulations of article 399 § 1 and art. 402¹ art. 402² of the Code of Commercial Companies, hereby convenes an Extraordinary General Meeting of the company (“EGM”), to be held on 17 February 2025 at 3:00 p.m. in Warsaw at ul. Rondo Daszyńskiego 2B, Crowne Plaza Warsaw – The HUB building with the following agenda: 1)opening of the Extraordinary General Meeting, 2)election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting, 3)confirmation of the correctness of convening the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt binding resolutions, 4)adoption of the agenda, 5)adoption of a resolution on the appointment of a new Member of the Supervisory Board, 6) free motions, 7)closing of the Extraordinary General Meeting. Full text of the announcement on the convocation of EGM by the Company’s Management Board along with the proposed agenda, information concerning the date of registration at the EGM, draft resolutions that will be submitted before the EGM, proxy form and the ballot form for the EGM, information about the shareholder structure are enclosed as attachments thereto. Detailed legal basis: § 19 clause 1 points 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29th March 2018 on current and periodical information provided by issuers of securities and the terms and conditions for information required by the provisions of law of a non-member state being recognized as equivalent. Disclaimer: This English language translation may contain certain discrepancies. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-01-20 | Marek Tymiński | Prezes Zarządu | |||