CIECH: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

opublikowano: 2019-12-20 15:02

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_of_the_convening.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_Zarzadu_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Justification_of_the_Management_Board_of_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 23 stycznia 2020 roku, o godz. 10:00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Announcement of the convening.pdfAnnouncement of the convening.pdf Announcement of the convening
Projekty uchwał NWZ.pdfProjekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ
Draft resolutions.pdfDraft resolutions.pdf Draft resolutions
Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A..pdfUzasadnienie Zarządu CIECH S.A..pdf Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A.
Justification of the Management Board of CIECH S.A..pdfJustification of the Management Board of CIECH S.A..pdf Justification of the Management Board of CIECH S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)





Subject:
Convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A.


Text of
the report: 


The Management Board of CIECH
Spółka Akcyjna, with its registered office in Warsaw (the “Company”),
entered in the Register of Entrepreneurs by the District Court for the
Capital City of Warsaw, XII (12th) Commercial Division of the
National Court Register, under KRS number: 0000011687, tax
identification number NIP: 118-00-19-377, BDO number: 000015168, share
capital of PLN 263 500 965.00 (paid in full), acting pursuant to Art.
398, Art. 399 § 1, Art. 4021 and Art. 4022,
in conjunction with Art. 400 § 1 of the Commercial Companies Code, and §
17 section 3 point 1) of the Articles of Association of the Company,
herewith convenes


EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS'
MEETING OF CIECH S.A.


The Meeting shall be held on
23 January 2020, at 10:00 a.m. in Warsaw, 62 Wspólna St.


AGENDA OF THE MEETING:


1.      
The
opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.


2.      
Election
of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.


3.      
Determination
that the Extraordinary General Meeting of Shareholders was duly convened
and is capable of adopting resolutions.


4.      
Adoption
of the agenda.


5.      
Adoption
of resolutions on changes in the composition of the Supervisory Board of
CIECH S.A.


6.      
Closure
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders


The
Management Board of the Company submits, as an attachment hereto, an
announcement on the convening of the Extraordinary Shareholders’
Meeting, submitted according to Art. 402(2) of the Commercial Companies
Code, containing information about the Shareholders’ Meeting and draft
resolutions.


Legal basis: § 19
section 1 pt. 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2019-12-20 Mirosław Skowron Członek Zarządu