CYFROWY POLSAT S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

opublikowano: 2023-07-20 17:29

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_Statut_Spolki_20230719.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_Company's_Statutes_20230719.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-20
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2023 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 lipca 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w ten sposób, że uchylono dotychczasowe brzmienie następujących artykułów:

• art. 1 ust. 3.8 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej – rozumie się przez to członków Rady Nadzorczej, jak również Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego albo Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;”;

• art.. 18 ust. 1.1 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „W celu sprawowania nadzoru w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami prawa i Statutem, Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu i innych ustawowo obowiązanych osób sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.”;

• art. 19 ust. 1 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej określają postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie może powołać spośród Członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego albo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.”;

• art. 20 ust. 2 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo zwołać Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego posiedzenie ma prawo zwołać Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.”;

• art. 20 ust. 4 i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady, a w razie braku Wiceprzewodniczącego Rady, Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego”;

Na postawie uchwały numer 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r., przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki, który Spółka przedstawia w nowym brzmieniu w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik Statut Spółki 20230719.pdfZałącznik Statut Spółki 20230719.pdf Statut Cyfrowego Polsatu S.A.
Attachment Company's Statutes 20230719.pdfAttachment Company's Statutes 20230719.pdf Statutes of Cyfrowy Polsat S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Subject: Registration of the
amendment to the Statutes of Cyfrowy Polsat S.A.The
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company') hereby informs,
that on July 20, 2023 it was notified about the registration on July 19,
2023 by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV
Business Division for the National Court Register of the amendment to
the Statutes of the Company.The
Statutes of the Company were amended pursuant to resolution number 28 of
the Annual General Meeting of the Company held on June 29, 2023 in such
a way that the existing wording of the following articles was repealed:•
Article 1 (3.8) and replaced with the following new wording: "Member of
the Supervisory Board - means the members of the Supervisory Board, as
well as the Chairman, Vice-Chairman or Vice-Chairmen of the Supervisory
Board;";• Article 18
(1.1) and replaced with the following new wording: "In order to exercise
supervision to the extent and under the conditions stipulated by law and
the Statutes, the Supervisory Board shall have the right to examine all
the Company's documents, review the Company's assets, and request the
Board of Directors and other statutorily obligated persons to prepare or
submit any information, documents, reports or explanations concerning
the Company, particularly its operations or assets.";•
Article 19 (1) and replaced with the following new wording: "The
Supervisory Board shall consist of five to nine members, including the
Chairman. The powers of the Chairman of the Supervisory Board are
determined by the provisions of these Statutes and the Regulations of
the Supervisory Board of the Company. The General Meeting may appoint
from among the members of the Supervisory Board a Vice-Chairman or, if
necessary, Vice-Chairmen of the Supervisory Board.";•
Article 20 (2) and replaced with the following new wording: "Meetings of
the Supervisory Board shall be convened by the Chairman of the
Supervisory Board. In the absence of the Chairman, a meeting of the
Supervisory Board shall be convened by the Vice-Chairman of the
Supervisory Board, and in the absence of the Vice-Chairman, a meeting
shall be convened by a Member of the Supervisory Board indicated by the
Chairman.";• Article 20
(4) and replaced with the following new wording: "Meetings of the
Supervisory Board shall be chaired by the Chairman of the Board, and in
his absence by the Vice Chairman of the Board, or in the absence of the
Vice Chairman of the Board, by a Member of the Supervisory Board
indicated by the Chairman."Based
on resolution number 29 of the Annual General Meeting of the Company
held on June 29, 2023, the consolidated text of the Company's Statutes
was adopted, which the Company presents in its new wording in the
attachment to this report.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-20 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2023-07-20 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
2023-07-20 Janusz Kaliszyk Pełnomocnik Janusz Kaliszyk