CYFROWY POLSAT S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2023-06-07 16:25

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
23.06.07_Projekty_uchwal_na_ZWZ_29.06.23_po_uzupelnieniu_porzadku_obrad.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
23.06.07_Draft_resolutions_AGM_29.06.23_completed_agenda_new_resolutions.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) na dzień 29 czerwca 2023 roku ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 roku otrzymał pismo od Akcjonariuszy: Reddev Investments Limited z siedzibą na Cyprze („Reddev”) oraz TiVi Foundation z siedzibą w Liechtenstein („TiVi”), reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 KSH i stanowi realizację uprawnień Akcjonariuszy.

Reddev i TiVi zwrócili się o umieszczenie w porządku obrad ZWZ punktów dotyczących podjęcia następujących uchwał:
- w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony porządek obrad ZWZ, gdzie zmianie uległa numeracja dotychczasowego punktu 17 na 20 oraz dodane zostały nowe punkty 17,18,19:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zaktualizowanym porządkiem obrad, Spółka w załączeniu przekazuje projekty wszystkich uchwał, uzupełnione o zgłoszone przez Akcjonariuszy uchwały.

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku (załącznik nr 1)
Załączniki
Plik Opis
23.06.07_Projekty uchwał na ZWZ_29.06.23_po uzupełnieniu porządku obrad.docx.pdf23.06.07_Projekty uchwał na ZWZ_29.06.23_po uzupełnieniu porządku obrad.docx.pdf projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku (załącznik nr 1)
23.06.07_Draft resolutions AGM_29.06.23_completed agenda_new resolutions.docx.pdf23.06.07_Draft resolutions AGM_29.06.23_completed agenda_new resolutions.docx.pdf draft resolutions to be discussed at the Annual General Meeting of the Company convened for June 29, 2023 ( Attachment No. 1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Subject: Amendments to the agenda
of the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A., convened for June
29, 2023, in connection with the Shareholders’ request to include
certain matters in the agenda of the Annual General Meeting, together
with the draft resolutions


In connection with the current report No.
18/2023 dated June 2, 2023 concerning the convocation of the Annual
General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) for June 29, 2023
(the "Annual General Meeting" or "AGM"), the Management Board of the
Company informs that on June 6, 2023 it received a letter from its
Shareholders, Reddev Investments Limited with its registered seat in
Cyprus (“Reddev”) and TiVi Foundation with its registered seat in
Liechtenstein (“TiVi”), representing jointly over one twentieth of the
Company's share capital, requesting amendments to the agenda of the
Annual General Meeting. The request was filed on the basis of Article
401(1) of the CCC and constitutes the exercise of the Shareholders’
rights.


Reddev and TiVi requested that the agenda of
the AGM includes items regarding the adoption of the following
resolutions:


- regarding amendments to the Statutes of
the Company;


- regarding adoption of the consolidated
text of the Company’s Statutes;


- regarding changes in the Supervisory
Board.


In connection with the above, the Company
hereby announces an amended agenda for the AGM, where the former item 17
has been renumbered to 20 and new items 17,18,19 have been added:


1. Opening of the Annual General Meeting.


2. Appointment of the Chairman of the Annual
General Meeting.


3. Validation of the correctness of
convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding
resolutions.


4. Appointment of the Ballot Committee.


5. Adoption of the agenda.


6. Management Board’s presentation of:


a) the Management Board’s report on the
Company’s activities in the financial year 2022 and the Company’s
financial statements for the financial year 2022;


b) the Management Board’s report on the
activities of the capital group of the Company in the financial year
2022 and the consolidated financial statements of the capital group of
the Company for the financial year 2022.


7. The Supervisory Board’s presentation of:


a) its statement concerning the evaluation
of the Management Board’s report on the Company’s activities in the
financial year 2022, the Management Board’s report on the activities of
the Company’s capital group in the financial year 2022, the Company’s
financial statements for the financial year 2022 and the financial
statements of the Company’s capital group for the financial year 2022,
as well as the Management Board’s motion regarding the distribution of
the Company’s profit generated in the financial year 2022;


b) its assessment of the Company's standing
and evaluation of the work of the Management Board;


c) its report concerning the remuneration of
the Management Board and Supervisory Board Members for the year 2022.


8. Consideration and adoption of a
resolution approving the Management Board’s report on the Company’s
activities in the financial year 2022.


9. Consideration and adoption of a
resolution approving the Company’s annual financial statements for the
financial year 2022.


10. Consideration and adoption of a
resolution approving the Management Board’s report on activities of the
capital group of the Company in the financial year 2022.


11. Consideration and adoption of a
resolution approving the consolidated annual financial statements of the
capital group of the Company for the financial year 2022.


12. Consideration and adoption of a
resolution approving the Supervisory Board’s report for the financial
year 2022.


13. Consideration and adoption of a
resolution concerning the evaluation of the report on the remuneration
of the Management Board and Supervisory Board Members for the year 2022.


14. Adoption of resolutions granting a vote
of approval to the Members of the Management Board for the performance
of their duties in the year 2022.


15. Adoption of resolutions granting a vote
of approval to the Members of the Supervisory Board for the performance
of their duties in the year 2022.


16. Adoption of a resolution on the
distribution of the Company's profit for the 2022 financial year.


17. Adoption of a resolution on amending the
Statutes of the Company.


18. Adoption of a resolution on adopting the
consolidated text of the Company's Statutes.


19. Adoption of resolutions on changes in
the Supervisory Board.


20. Closing of the Annual General Meeting.


In connection with the updated agenda, the
Company is submitting as an attachment the drafts of all resolutions,
supplemented by the resolutions submitted by the Shareholders.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2023-06-07 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2023-06-07 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda