CYFROWY POLSAT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku

opublikowano: 2023-06-02 18:00

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_29_czerwca_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_zwolanego_na_29_czerwca_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_on_convening_the_AGM_on_June_29,_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_AGM_convened_on_29_June_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_the_Supervisory_Board_for_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_the_remuneration_for_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;

b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;

c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);

- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku (załącznik nr 2);

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 (załącznik nr 3);

- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 (załącznik nr 4).

Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. 
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29 czerwca 2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29 czerwca 2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku - załącznik 1
Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 29 czerwca 2023.pdfProjekty uchwał ZWZ zwołanego na 29 czerwca 2023.pdf Projekty uchwał ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku - załącznik 2
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 - załącznik 3
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 - załącznik 4
Notice on convening the AGM on June 29, 2023.pdfNotice on convening the AGM on June 29, 2023.pdf Notice on convening the Annual General Meeting for June 29, 2023 - attachment 1
Draft resolutions AGM convened on 29 June 2023.pdfDraft resolutions AGM convened on 29 June 2023.pdf Draft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 29, 2023 - attachment 2
Report of the Supervisory Board for 2022.pdfReport of the Supervisory Board for 2022.pdf Report on the activities of the Supervisory Board for 2022 - attachment 3
Report on the remuneration for 2022.pdfReport on the remuneration for 2022.pdf Report on remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2022 - attachment 4

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Subject: Convocation of the Annual
General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on 29 June 2023The
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), acting pursuant
to Articles 395 § 1 and 399 § 1 in conjunction with Articles 402(1) and
402(2) of the Commercial Companies Code (the “CCC”) and in accordance
with the provisions of Article 24 Section 2 of the Company’s Articles of
Association, convenes the Annual General Meeting of the Company, which
will be held on 29 June 2023 at 11:00 am CET in Warsaw, in the
registered office of the Company at ul. Łubinowa 4a.The
Agenda of the Meeting:1.
Opening of the Annual General Meeting.2.
Appointment of the Chairman of the Annual General Meeting.3.
Validation of the correctness of convening the Annual General Meeting
and its ability to adopt binding resolutions.4.
Appointment of the Ballot Committee.5.
Adoption of the agenda.6.
Management Board’s presentation of:a)
the Management Board’s report on the Company’s activities in the
financial year 2022 and the Company’s financial statements for the
financial year 2022;b) the
Management Board’s report on the activities of the capital group of the
Company in the financial year 2022 and the consolidated financial
statements of the capital group of the Company for the financial year
2022.7. The Supervisory
Board’s presentation of:a)
its statement concerning the evaluation of the Management Board’s report
on the Company’s activities in the financial year 2022, the Management
Board’s report on the activities of the Company’s capital group in the
financial year 2022, the Company’s financial statements for the
financial year 2022 and the financial statements of the Company’s
capital group for the financial year 2022, as well as the Management
Board’s motion regarding the distribution of the Company’s profit
generated in the financial year 2022;b)
its assessment of the Company's standing and evaluation of the work of
the Management Board;c) its
report concerning the remuneration of the Management Board and
Supervisory Boards Members for the year 2022.8.
Consideration and adoption of a resolution approving the Management
Board’s report on the Company’s activities in the financial year 2022.9.
Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s
annual financial statements for the financial year 2022.10.
Consideration and adoption of a resolution approving the Management
Board’s report on activities of the capital group of the Company in the
financial year 2022.11.
Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated
annual financial statements of the capital group of the Company for the
financial year 2022.12.
Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory
Board’s report for the financial year 2022.13.
Consideration and adoption of a resolution concerning the evaluation of
the report on the remuneration of the Management Board and Supervisory
Board Members for the year 2022.14.
Adoption of resolutions granting a vote of approval to the Members of
the Management Board for the performance of their duties in the year
2022.15. Adoption of
resolutions granting a vote of approval to the Members of the
Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2022.16.
Adoption of a resolution on the distribution of the Company's profit for
the 2022 financial year.17.
Closing of the Annual General Meeting.The
Management Board attaches to this Current Report as follows:•
an announcement of the convocation of the Annual General Meeting on 29
June 2023, prepared in accordance with Article 402(2) of the CCC
(Attachment no. 1);• draft
resolutions to be discussed at the Annual General Meeting of the Company
convened on 29 June 2023 (Attachment no. 2);•
Report on the activities of the Supervisory Board in 2022 (Attachment
no. 3);• Report on the
remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of
Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2022 (Attachment no. 4).The
Company provides information in accordance with Article 402(3) of the
CCC on the Company’s website at: http://www.grupapolsatplus.pl/,
subpage: Corporate Governance, tab: General Meetings - Materials.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-02 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2023-06-02 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2023-06-02 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda