Spis treści:
Spis załączników:
DB_Energy_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DB_Energy_-_Pelnomocnictwo_do_udzialu_w_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DB_Energy_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DBE_Energy_-_Ogolna_liczba_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
DB_Energy_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DB_Energy_-_Pelnomocnictwo_do_udzialu_w_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DB_Energy_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DBE_Energy_-_Ogolna_liczba_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-11-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DB ENERGY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 grudnia 2019 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 20 grudnia 2019 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 64 lok.28/1 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku. e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki (www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie) w zakładce „Walne Zgromadzenia”. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfDB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| DB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ.pdfDB Energy - Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ.pdf | Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ | ||||||||||
| DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdfDB Energy - Projekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| DBE Energy - Ogólna liczba głosów.pdfDBE Energy - Ogólna liczba głosów.pdf | Ogólna liczba głosów z akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-22 | Krzysztof Piontek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-22 | Piotr Danielski | Wiceprezes Zarządu | |||