DECORA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 marca 2006 r.

opublikowano: 2006-02-15 17:43

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-02-15

Skrócona nazwa emitenta

DECORA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 marca 2006 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA spółka akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 marca 2006 r., na godz. 16:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Mercure Poznań w Poznaniu przy ul. Roosevelta 20 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w rachunkowości Spółki, w szczególności w związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 §3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej ul. Prądzyńskiego 24A (w godz. 8.00-16.00 w Dziale Prawnym) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 marca 2006 roku do godz. 16:00.
Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 14:00.

Raport sporządzono na podstawie §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U., Nr 209, poz. 1744).