Spis treści:
Spis załączników:
1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_22.04.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_NWZ_22.04.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_Dent-a-Medical_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_na_22.04.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Dent-a-Medical_S.A._projekty_uchwal_NWZ_22.04.2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Dent-a-Medical_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Dent-a-Medical_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Dent-a-Medical_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-12-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DENT-A-MEDICAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Krakowie (30-382), przy ul. Kobierzyńskiej nr 211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000322873, zwołuje niniejszym na dzień 22 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane na żądanie akcjonariusza z 30.11.2020 r. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki ustalenie terminu NWZ jest związane z panujacą epidemią koronawirusa. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 22.04.2020.pdf1 Dent-a-Medical S.A. ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 22.04.2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 22.04.2020.pdf2 Dent-a-Medical S.A. projekty uchwał NWZ 22.04.2020.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf3 Dent-a-Medical S.A. liczba akcji w dniu zwołania NWZ.pdf | Liczba akcji | ||||||||||
| 4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf4 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo dla osób fizycznych | ||||||||||
| 5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf5 Dent-a-Medical S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Pełnomocnictwo dla osób prawnych | ||||||||||
| 6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf6 Dent-a-Medical S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-12-15 | Piotr Grzesiak | Prokurent | |||