Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
DAM_Dent-a-Medical_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_-_liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_-_pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_-_pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_projekty_uchwal_ZWZ_30.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
DAM_Dent-a-Medical_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_-_liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_-_pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_-_pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
DAM_projekty_uchwal_ZWZ_30.06.2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | <font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 1 | / | 2016 | <font face='Times New Roman'></font> | ||||
| Data sporządzenia: | 2016-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DENT-A-MEDICAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie (35-307), przy Al. Armii Krajowej nr 4A, lok. 105, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000322873, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 16:00 w Hotelu Zimowit al. Armii Krajowej 4b, 35-307 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącym Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| DAM Dent-a-Medical Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2016.pdfDAM Dent-a-Medical Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2016.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| DAM - liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdfDAM - liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf | LIczba akcji | ||||||||||
| DAM - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdfDAM - pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo-osoby fizyczne | ||||||||||
| DAM - pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdfDAM - pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf | Pełnomocnictwo - osoby prawne i spółki osobowe | ||||||||||
| DAM Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfDAM Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| DAM_projekty uchwał ZWZ 30.06.2016.pdfDAM_projekty uchwał ZWZ 30.06.2016.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'><p> </p></font></body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-06-03 | Sławomir Drohobycki | Wiceprezes Zarządu | |||