DINO POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. na dzień 16 czerwca 2025

opublikowano: 2025-05-20 13:13

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		5	/	2025
Data sporządzenia:	2025-05-20
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. na dzień 16 czerwca 2025
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 16 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki – sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. na 16.06.2025.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. na 16.06.2025.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A.pdf2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A.pdf
Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024.pdfRoczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024.pdf
Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 - raport biegłego rewidenta.pdfRoczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 - raport biegłego rewidenta.pdf
Załącznik do uchwały nr 21_06_2025_Statut DIINO POLSKA S.A. - proponowane brzmienie.pdfZałącznik do uchwały nr 21_06_2025_Statut DIINO POLSKA S.A. - proponowane brzmienie.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z działalności w 2024 roku.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z działalności w 2024 roku.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2024 rok.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej DINO POLSKA S.A. z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2024 rok.pdf
EN 1.-Announcement-on-convening-an-Ordinary-Shareholder-Meeting-of-DINO-POLSKA-S.A.-on-16.06.2025.pdfEN 1.-Announcement-on-convening-an-Ordinary-Shareholder-Meeting-of-DINO-POLSKA-S.A.-on-16.06.2025.pdf
EN 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting od DINO POLSKA S.A.pdfEN 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting od DINO POLSKA S.A.pdf
EN 2024_Remuneration report.pdfEN 2024_Remuneration report.pdf
EN Remuneration report auditors report.pdfEN Remuneration report auditors report.pdf
EN Attachment to resolution No. 21_6_2025 Articles of Association DINO POLSKA S.A. proposal.pdfEN Attachment to resolution No. 21_6_2025 Articles of Association DINO POLSKA S.A. proposal.pdf
EN 2024 Supervisory Board annual activity report.pdfEN 2024 Supervisory Board annual activity report.pdf
EN 2024 Supervisory Board report on the results of Reports examination.pdfEN 2024 Supervisory Board report on the results of Reports examination.pdf

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current Report no. 5/2025 – Convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. to be held on 16 June 2025 Pursuant to art. 399 § 1 and art. 395 § 1 of the Commercial Company Code, the Management Board of „DINO POLSKA” S.A. (”Company”) hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company to be held on 16 June 2025 at 10:00 a.m. in Krotoszyn in Company’s registered office – in the conference room next to the offices of the Company’s Management Board located at ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn. The Company hereby encloses the full text of the announcement and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting. Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -current and periodic information and §19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-20	Michał Krauze	Członek Zarządu
2025-05-20	Izabela Biadała	Członek Zarządu