EC2 S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianach Statutu wraz z projektami uchwał.

opublikowano: 2015-10-01 12:45

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
EC2_Ogloszenie_NWZ_2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EC2_Projekty_uchwal_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2015
Data sporządzenia:	2015-10-01
Skrócona nazwa emitenta
EC2 S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianach Statutu wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 października 2015 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1. § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza." 2. § 13 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu, a jeśli Zarząd jest co najmniej dwuosobowy – także Wiceprezesa Zarządu." 3. § 15 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie." II. Po postanowieniu oznaczonym jako "§10" dodaje się postanowienie oznaczone jako "§10a", w następującym brzmieniu: "Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do nie więcej niż 1800000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2015 r. Prawo do objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 grudnia 2018 roku."
Załączniki
Plik			Opis
EC2_Ogloszenie_NWZ_2015.pdfEC2_Ogloszenie_NWZ_2015.pdf			Ogłoszenie NWZ
EC2_Projekty_uchwal_NWZ.pdfEC2_Projekty_uchwal_NWZ.pdf			Projekty uchwał NWZ