ECC GAMES S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

opublikowano: 2019-04-05 16:50

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ECC_Games_S.A._-_ZWZ___ogloszenie_uzupelnienie_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ECC_Games_S.A._-_Projekty_uchwal__Walnego_Zgromadzenia_uzupelnienie_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ECC_Games__S_A_-_ogloszenie_o_ZWZ_fomularz_pelnomocnictwa_uzupelnienie_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-05
Skrócona nazwa emitenta
ECC GAMES S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Emitenta działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 roku w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18, następujących punktów obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie punktu 18 i punktu 19 w ten sposób, że dotychczasowy punkt 18 (zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) stanie się punktem 20.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018;
5/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018;
6/ podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki;
8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
12/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
13/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
14/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
15/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Annie Błaszak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
16/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Buchta – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;
17/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
18/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
19/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
20/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.
Załączniki
Plik Opis
ECC Games S.A. - ZWZ ogłoszenie_uzupełnienie porządku obrad.pdfECC Games S.A. - ZWZ ogłoszenie_uzupełnienie porządku obrad.pdf Treść ogłoszenia
ECC Games S.A. - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia_uzupełnienie porządku obrad.pdfECC Games S.A. - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia_uzupełnienie porządku obrad.pdf Projekty uchwał
ECC Games S A - ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa_uzupełnienie porządku obrad.pdfECC Games S A - ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa_uzupełnienie porządku obrad.pdf Wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-05 Piotr Wątrucki Prezes Zarządu
2019-04-05 Jakub Traczyk Członek Zarządu