[2000/05/26 16:04] echo investment Raport biezacy Zwolanie ZWZA na 29 czerwca
Raport bieżący nr 45/2000
Na podstawie § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich
przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd "Echo Investment" S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 29 czerwca 2000 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki
w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro).
Proponowany porządek obrad obejmuje:
1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór jego Przewodniczącego,
wyłożenie listy obecności i wybór Komisji Skrutacyjnej;
2/ Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz bilansów, rachunków zysków i strat,
i rachunków przepływów pieniężnych (jednostkowych
i skonsolidowanych) Spółki za zakończony rok 1999;
b/ przeznaczenia zysku Spółki za 1999 rok;
c/ udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania
z wykonania obowiązków w zakończonym 1999 roku;
d/ zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej;
e/ następujących zmian Statutu Spółki:
I/ w § 14 ust. 1 zdanie drugie dodaje się na końcu:
"i Wiceprezesa Zarządu",
II/ w § 14 ust. 5 zmienia się treść z dotychczasowego brzmienia: "Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Rada Nadzorcza ustalając równocześnie wysokość ich wynagrodzenia." i nadaje się mu nową następującą treść: "Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalając równocześnie wysokość ich wynagrodzenia."
III/ wykreśla się w całości § 16 o treści: "Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem.
Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań oraz podpisywania umów i innych dokumentów w imieniu spółki są upoważnieni:
1. Prezes Zarządu - jednoosobowo,
2. dwóch członków Zarządu - łącznie,
3. Prokurent - jednoosobowo."
IV/ dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji:
§ 17 na § 16,
§ 18 na § 17,
§ 19 na § 18,
§ 20 na § 19,
§ 21 na § 20;
3/ Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki Echo Investment S.A. ogłasza zmianę adresu Spółki z Kielce ul. Witosa 76 na Kielce, ul. Zagnańska 27, zarejestrowaną postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział Gospodarczy z dnia 3 luty 2000 r., sygn. akt Ns Rej H 97/00.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Majcher - Prezes Zarządu