ECL S.A.: Podpisanie aneksu do Planu Połączenia z SatRev S.A.

opublikowano: 2025-10-24 22:25

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2025
Data sporządzenia:	2025-10-24
Skrócona nazwa emitenta
ECL S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do Planu Połączenia z SatRev S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ECL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Spółka Przejmująca) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., w którym poinformował o podpisaniu Planu Połączenia ze spółką SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka Przejmowana) niniejszym informuje, iż w dniu 24 października 2025 r. zawarł ze Spółką Przejmowaną aneks do Planu Połączenia (dalej: Aneks). Zawarcie Aneksu było konieczne w szczególności z uwagi na istotną zmianę po stronie Spółki Przejmowanej, bowiem w dniu 26 sierpnia 2025 r. zarejestrowano podwyższenie jej kapitału zakładowego do wysokości 961.038,50 zł. Zmianie uległy założenia Stron w zakresie akcji emisji połączeniowej: kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 139.130,00 zł do kwoty 2.061.207,00 zł, tj. o kwotę 1.922.077,00 zł w drodze emisji 19.220.770 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o wartości emisyjnej 7,09 zł każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem. Zmiany te nastąpiły po zweryfikowaniu i aktualizacji wycen wartości godziwej 100% kapitałów własnych i 1 akcji Spółki i Spółki Przejmowanej oraz parytetu wymiany akcji i sporządzeniu aneksu do wycen wartości godziwej. Uregulowano także kwestię potencjalnego posiadania akcji własnych w wyniku połączenia, wskazując na zamiar zbycia 75.000 akcji Spółki Przejmowanej przed połączeniem, co nie wpłynie w żaden sposób na parytet wymiany wskazany w Planie Połączenia. Ponadto, zaktualizowano adres Spółki Przejmowanej - nowy adres: Plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław, a planowana nazwa spółki po połączeniu to Sky Vision Spółka Akcyjna. W załączeniu Zarząd przekazuje Plan Połączenia zawierający pełną treść wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik			Opis
SIGNED_20251024 SatRev-Aneks Ecl-Plan_Połączenia zmiany i przyjęcie nowego tekstu final (1).pdf			Aneks do Planu Połączenia
SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Plan_Połączenia_ nowy tekst jednolity final (1) 1.pdf			Plan Połączenia tekst jednolity
SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał1-Uchwała-połączeniowa_Ecl_(5) final (1).pdf			Załącznik1 do Planu Połączenia
SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał2-Uchwała-połączeniowa_SatRev final (1).pdf			Załącznik2 do Planu Połączenia
SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał3-Zmiany_Statutu_SpPrzejmowanej_Ecl final (1).pdf			Załącznik3 do Planu Połączenia
01_ECL i SatRev_aneks do raportów z wycen i parytet wymiany_01.05.2025_sig.pdf			Aneks do Wyceny