[2000/06/05 18:13] EM TPSA Piotr T Raport biezacy Termin ZWZA wraz z porzadkiem obrad.
RAPORT BIEŻĄCY 48/2000
Na podstawie § 42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz.1160), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. informuje, że zgodnie z art. 390 i art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 13 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2000 roku, na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie, w sali "Pod Kopułą" w budynku Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5, (wejście od ul. Wspólnej).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1999,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999,
c) wniosku Zarządu co do podziału zysku,
d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 1999, sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1999, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1999 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku,
e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 1999,
f) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1999,
g) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 1999 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1999.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1999,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999,
c) podziału zysku za rok obrotowy 1999,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 1999,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1999,
f) udzielenia władzom Spółki skwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wykorzystania funduszu specjalnego utworzonego z odpisu zysku Spółki za 1999 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki położonych w Lublinie,
b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki położonych w Opalenicy.
12. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Donald Chodak-Członek Zarządu TP S.A.
Andrzej Słotwiński-p.o.Dyr.Biura Obsługi Rynku Publ.