Raport bieżący Nr 30/2004
Zarząd FFiL "Śnieżka" S. A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania Rady Nadzorczej FFiL "Śnieżka" S. A.za 2003 r.- o której mowa w zasadzie nr 18 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych" przyjętego do stosowania w Spółce.
SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok oraz propozycji Zarządu o podziale zysku netto za 2003 rok.
1.Rada Nadzorcza spełniając obowiązek ujęty w art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego za 2003 rok, posiłkując się przy tej ocenie raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza na podstawie wyników i oceny zawartych w raporcie i opinii biegłego rewidenta oraz własnych ocen dokonywanych w ciągu całego roku uznaje, że sprawozdanie finansowe sporządzono rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zawarte w nich informacje w pełni odzwierciedlają rzeczywistą sytuację finansową Spółki.
Sprawozdanie finansowe za rok 2003 obejmuje:
§ Bilans na dzień 31-12-2003 rok który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje kwotę - 198 066 429,00
§ Rachunek zysków i strat za okres do 01.01-31.12 2003
rok, który wykazuje zysk netto w wysokości - 19 743 383,28
§ Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
wykazującą zwiększenie stanu środków pieniężnych
o kwotę - 51 554 881,28
§ Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące
wzrost kapitału własnego o kwotę - 60 854 050,89
§ Informację dodatkową,
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje w/w dokumenty i stwierdza, że istnieją podstawy do ich rozpatrzenia oraz zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2.Rada Nadzorcza zapoznała się również ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2003 rok i stwierdza, że sprawozdanie to odzwierciedla sytuację majątkową i finansową Spółki za 2003 roku oraz wyznacza dalsze kierunki rozwoju.
3.Propozycja podziału zysku netto sporządzona przez Zarząd Spółki Uchwała Nr VII/70/2004 z dnia 30-04-2004 rok nie obejmuje należnego dla Akcjonariuszy Założycieli wynagrodzenia za usługi oddane przy jej powstaniu w wysokości 0,5% zysku netto co wynika z § 6 ust 7 Statutu Spółki.
W związku z tym ulegnie zmianie proponowany przez Zarząd Spółki podział zysku netto za 2003 rok wg. poniższego wyliczenia
o Zysk netto za 2003 rok wynosi - 19 743 383,28
o Przeznaczenia 25% wypracowanego zysku netto na wypłatę dywidendy tj. 0,35 zł na 1 akcję - 4 970 000,00
o Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli
posiadających świadectwa założycielskie w wysokości 0,5% zysku netto dla
każdego Akcjonariusza Założyciela tj. w łącznej kwocie - 394 868,-
o Pozostała kwota w wysokości - 14 378 515,28 pozostawić jako zysk niepodzielony
4.Rada Nadzorcza ocenia bieżącą sytuację w Spółce jako dobrą.
Spółka posiada sprawnie działający 3 osobowy Zarząd oraz odpowiednich pracowników na kierowniczych stanowiskach.
Zarząd Spółki realizuje z nadwyżką założone w planie na 2004 rok wszystkie wielkości i wskaźniki. Rada Nadzorcza aprobuje "Strategiczne cele Spółki" ujęte w rozdziale drugi Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-04 | Witold Waśko | Członek Zarządu | |
| 2004-06-04 | Bożena Tabian | Prokurent |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-04