FM FORTE S.A. - Data i porządek obrad ZWZA FM FORTE S.A.

opublikowano: 2001-05-24 12:42

[2001/05/24 12:42] FM FORTE S.A. - Data i porządek obrad ZWZA FM FORTE S.A.

Raport bieżący 6/2001

Zarząd Fabryk Mebli "FORTE" S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że zwołuje na dzień 25 czerwca 2001 roku na godz. 1100 w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Wystąpienia władz Spółki.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000.
8. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2000,
b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2000 .
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z roku obrotowego 2000 oraz kwoty 355.471,98 zł z tytułu utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryk Mebli "FORTE" za rok obrotowy 2000.
11. Powzięcie uchwał:
a) w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki
b) w sprawie zmiany §5 pkt. 5.1.6 Statutu Spółki.
12. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Ustalenie wynagrodzeń Członów Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki.
Ad. 11 a)
Dotychczasowe brzmienie §3 Statutu Spółki:
Przedmiot przedsiębiorstwa.
Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie:
1/ produkcji mebli,
2/ produkcji artykułów gospodarstwa domowego,
3/ przemysłu odzieżowego,
4/ świadczenie usług w zakresie marketingu i promocji,
5/ świadczenie usług w zakresie organizacji wystaw i konferencji,
6/ świadczenie usług magazynowych w pomieszczeniach własnych Spółki,
7/ prowadzenie działalności handlowej w kraju,
8/ prowadzenie eksportu towarów pochodzących od innych podmiotów na
zasadzie umowy komisu,
9/ prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, wspólników
i kooperantów,
10/ prowadzenie eksportu towarów pochodzących z własnej produkcji i usług
świadczonych przez Spółkę, z wyłączeniem drewna, półfabrykatów tartych,
tarcicy oraz palet,
11/ eksport i import nie dotyczy towarów, którymi obrót za granicą wymaga
koncesji.
Proponowane brzmienie §3 Statutu Spółki:
Przedmiot przedsiębiorstwa.
Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje:
1/ produkcję krzeseł i mebli do siedzenia (PKD 36.11.Z)
2/ produkcję mebli biurowych i sklepowych pozostałą (PKD 36.12.Z)
3/ produkcję mebli kuchennych (PKD 36.13.Z)
4/ produkcję mebli pozostałą, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 36.14. A)
5/ działalność usługową w zakresie wykańczania mebli (36.14.B)
6/ produkcję materaców (PKD 36.15.Z)
7/ produkcję mebli medycznych (PKD 33.10.A)
8/ produkcję wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A)
9/ działalność usługową w zakresie impregnowania drewna (PKD 20.10.B)
10/ produkcję arkuszy fornirowych, produkcja płyt i sklejek (PKD 20.20.Z),
11/ produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z)
12/ produkcję opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z)
13/ produkcję pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z)
14/ produkcję wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 20.52.Z)
15/ produkcję odzieży skórzanej (PKD 18.10.Z)
16/ produkcję ubrań roboczych (PKD 18.21.Z)
17/ produkcję ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostałą (PKD 18.22.A)
18/ produkcję ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostałą (PKD 18.22.B)
19/ produkcję bielizny (PKD 18.23.Z)
20/ produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 18.24.Z)
21/ produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 29.71.Z)
22) produkcję nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 29.72.Z)
23/ produkcję ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A)
24/ dystrybucję ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30. B)
25/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G)
26/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z)
27/ zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z)
28/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 51.13.Z)
29/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z)
30/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 51.18.Z)
31/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)
32/ sprzedaż hurtową elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 51.43.Z)
33/ sprzedaż hurtową wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (PKD 51.44.Z)
34/ sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z)
35/ sprzedaż hurtową drewna (PKD 51.53.A)
36/ sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z)
37/ pozostałą sprzedaż hurtową wyspecjalizowaną (PKD 51.70.A)
38/ pozostałą sprzedaż hurtową nie wyspecjalizowaną (PKD 51.70.B)
39/ pozostałą sprzedaż detaliczną w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z)
40/ sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 52.44.Z)
41/ sprzedaż detaliczną elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo - telewizyjnych (PKD 52.45.Z)
42/ sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46.Z)
43/ sprzedaż detaliczną mebli, wyposażenia biurowego (PKD 52.48.A)
44/ sprzedaż detaliczną artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 52.48.G
45/ sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z)
46/ towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)
47/ towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
48/ wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)
49/ przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C)
50/ magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)
51/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.C)
52/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
53/ zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B)
54/ wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)
55/ wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z)
56 / prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)
57/ badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)
58/ działalność związaną zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
59/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
60/ badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
61/ reklamę (PKD 74.40.Z)
62/ działalność związaną z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A)
63/ działalność związaną z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A)
64/ pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (74.84.B)
65/ pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)

Ad. 11 b)
Dotychczasowe brzmienie §5 pkt. 5.1. 6 Statutu Spółki:
Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego Zarządu
wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu
nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:
a/ sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż
i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości,
ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,
b/ zaciąganie kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,
c/ udzielanie poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość
150.000 ECU,
d/ przejmowanie zobowiązań osób trzecich,
e/ przyjmowanie i udzielanie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem
i zabezpieczeniami związanymi ze zwykłą działalnością handlową w
wysokości nie przekraczającej łącznie równowartości kwoty 150.000 ECU.
f/ zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów dzierżawy i innych umów tego
rodzaju, jeżeli zawierane są na okres dłuższy niż 3 lata oraz gdy roczny
czynsz dzierżawny płacony przez Spółkę jest wyższy od równowartości
150.000 ECU,
g/ wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
h/ nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki,
i/ sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
j/ zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych
uprawnień rentowych i emerytalnych,
k/ ustalanie planu rocznego dla przedsiębiorstwa /w szczególności planów
inwestycyjnych i finansowych/ jak również planów strategicznych,
l/ udzielanie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę
przekraczającą równowartość 50.000 ECU,

Proponowane brzmienie §5 pkt. 5.1.6 Statutu Spółki:

Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego Zarządu
wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu
nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:
a/ sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż
i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości,
ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,
b/ zaciąganie kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,
c/ udzielanie poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość
150.000 EURO,
d/ przejmowanie zobowiązań osób trzecich,
e/ przyjmowanie i udzielanie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem
i zabezpieczeniami związanymi z działalnością gospodarczą w
wysokości nie przekraczającej łącznie równowartości kwoty 150.000 EURO.
f/ zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów dzierżawy i innych umów tego
rodzaju, jeżeli zawierane są na okres dłuższy niż 3 lata oraz gdy roczny
czynsz dzierżawny płacony przez Spółkę jest wyższy od równowartości
150.000 EURO,
g/ wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
h/ nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki,
i/ sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
j/ zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych
uprawnień rentowych i emerytalnych,
k/ ustalanie planu rocznego dla przedsiębiorstwa /w szczególności planów
inwestycyjnych i finansowych/ jak również planów strategicznych,
l/ udzielanie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę
przekraczającą równowartość 50.000 EURO,

Zakończenie
Sprawy organizacyjno-prawne:
Zarząd Fabryk Mebli "FORTE" S. A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do 18 czerwca 2001 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, imiennych świadectw depozytowych,. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki (Fabryki Mebli "FORTE" S. A., ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka),w pokoju Nr 2 do dnia 18 czerwca 2001 roku do godziny 1500.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane na żądanie akcjonariuszy od dnia 8 czerwca 2000 roku w pokoju Nr 2.
Odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie Spółki pokój Nr 2 w terminie tygodnia przed zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2001 roku, w siedzibie Spółki, w pokoju Nr 2.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających, pod rygorem nieważności, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów handlowych/ Krajowego Rejestru Sądowego.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Spółki