FON: RB NR 1/2007 - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.

opublikowano: 2007-01-02 18:31

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-01-02

Skrócona nazwa emitenta

FON

Temat

RB NR 1/2007 - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FON S.A. działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ), które odbędzie się 15 lutego 2007r. o godz. 1000 w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8 (Kancelaria Notarialna – Notariusz Zofia REWERS) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji otwartej oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych według zasad rachunkowości
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wieczystego użytkowania
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
14. Zamknięcie obrad

Stosownie do postanowień art. 402 §2 KSH Zarząd FON S.A. podaje treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki:
" Siedzibą spółki jest Warszawa"
Projektowane brzmienie §2 Statutu Spółki:
"Siedzibą spółki jest Bydgoszcz"

Dotychczasowe brzmienie §7 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.930.403,50 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysiące czterysta trzy złote i 50 groszy) i dzieli się na 29 860 807 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 50 groszy (pięćdziesiąt groszy) każda w tym:
a. 1 539 000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
b. 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
c. 1 509 322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii C
d. 9 259 283 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D
e. 15 017 202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii E"

Projektowane brzmienie §7 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 15.430.403,50 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) i się dzieli na nie mniej niż 30 860 807 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda w tym:
a. 1 539 000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
b. 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
c. 1 509 322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii C
d. 9 259 283 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D
e. 15 017 202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii E
f. nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) i nie więcej niż 80 000 000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F"

Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 76/78 najpóźniej na siedem dni przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie spółki do dnia 07 lutego 2007r. w dni powszednie w godz. 800-1600. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ. Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do glosowania w dniu NWZ od godz. 900.