FON: RB NR 50/2005 - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.

opublikowano: 2005-12-14 09:52

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-12-14

Skrócona nazwa emitenta

FON SA

Temat

RB NR 50/2005 - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FON S.A., działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 14 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 18a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.421.802,50 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwa złote 50/100) przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) do kwoty 50,00 gr (pięćdziesiąt groszy) każda oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji serii E z ustaleniem dnia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 1 lutego 2006 r. oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjecie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Ksh Zarząd FON S.A. podaje treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1.reklama-PKD 74.40.Z
2.radiodyfuzja-PKD 64.20.E
3.telewizja kablowa- PKD 64,20.F,
4.działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 67.13.Z,
5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14.A,
6. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej- PKD 74.14.B,
7. działalność holdingów- PKD 74.15.Z,
8. działalność radiowa i telewizyjna- PKD 92.20.Z,
9. działalność agencji informacyjnych- PKD 92.40.Z,
10. wydawanie gazet- PKD 22.12.Z,
11. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana- 22.22.Z,
12. działalność filharmonii, orkiestr i chórów- 92.31.C,
13. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane- 65.23.Z.
14. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.87.B.

Projektowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1.reklama-PKD 74.40.Z
2.radiodyfuzja-PKD 64.20.E
3.telewizja kablowa- PKD 64,20.F,
4.działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 67.13.Z,
5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14.A,
6. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej- PKD 74.14.B,
7. działalność holdingów- PKD 74.15.Z,
8. działalność radiowa i telewizyjna- PKD 92.20.Z,
9. działalność agencji informacyjnych- PKD 92.40.Z,
10. wydawanie gazet- PKD 22.12.Z,
11. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana- 22.22.Z,
12. działalność filharmonii, orkiestr i chórów- 92.31.C,
13. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane- 65.23.Z.
14. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.87.B.
15. produkcja konstrukcji metalowych i innych części – PKD 28.11.

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.843.605,00 zł (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięć złotych) i dzieli się na 14.843.605 (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięć) akcji, w tym:
a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
b/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Projektowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 7.421.802,50 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwa złote 50/100) i dzieli się na 14.843.605 (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięć) akcji, w tym:
a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda,
b/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda,
c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda,
d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda,

Projektowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 12.421.802,50 zł (dwanaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwa złote 50/10) i nie więcej niż 17.421.802,50 zł (siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwa złote 50/10) i dzieli się na nie mniej niż 24.843.605 (dwadzieścia cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięć) akcji i nie więcej niż 34.843.605 (trzydzieści cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięć) akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda,
b/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda,
c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda,
d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda,
e/ nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.

Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:

Rada nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej rady nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok.
Projektowane brzmienie § 17 Statutu Spółki:

Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej rady nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok.

Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 76/78 najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 08 stycznia 2006 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 9.30