FON SPÓŁKA AKCYJNA - RB NR 35/2004 - termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.
Zarząd FON S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 17 grudnia 2004r. o godz. 14.00 w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 79 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmian Statutu Spółki. 8. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej. 9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Zamknięcie obrad. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Ksh Zarząd "FON" S.A. podaje treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki: Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1.reklama-PKD 74.4, 2.radiodyfuzja-PKD 64.20 E, 3.telewizja kablowa- PKD 64,20 F, 4.działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 67.13 Z,
5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14A, 6. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej- PKD 74.14 B,
7. działalność związana z zarządzaniem holdingami- PKD 74.15 Z,
8. działalność radiowa i telewizyjna- PKD 92.2, 9. działalność agencji informacyjnych- PKD 92.40 Z, 10. działalność pozostałych agencji transportowych- PKD 63.40 C, 11. towarowy transport drogowy- PKD 60.24, 12. wynajem pozostałych środków transportu lądowego- PKD 71.21. Z, 13. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych- PKD 50.20 A, 14. magazynowanie i przechowywanie towarów- PKD 63.12, 15. przeładunek towarów- PKD 63.11, 16. wynajem nieruchomości na własny rachunek-PKD70.20.Z,
Projektowane brzmienie § 6 Statutu Spółki: Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1.reklama-PKD 74.40.Z
2.radiodyfuzja-PKD 64.20.E
3.telewizja kablowa- PKD 64,20.F, 4.działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 67.13.Z,
5. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14.A, 6. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej- PKD 74.14.B,
7. działalność holdingów- PKD 74.15.Z,
8. działalność radiowa i telewizyjna- PKD 92.20.Z, 9. działalność agencji informacyjnych- PKD 92.40.Z, 10. wydawanie gazet- PKD 22.12.Z, 11. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana- 22.22.Z, 12. działalność filharmonii, orkiestr i chórów- 92.31.C, 13. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane- 65.23.Z. 14. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.87.B.
Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.843.605,00 zł (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięć złotych) i dzieli się na 14.843.605 (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset pięć) akcji, w tym: a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, b/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Projektowane brzmienie § 7 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 28.000.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji, w tym: a/ 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, b/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, c/ 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, d/ 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, e/ nie więcej niż 13.156.395 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 2 Statutu Spółki: Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych. Projektowane brzmienie § 26 ust. 2 Statutu Spółki: Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Zarząd "FON" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118 z 1997 r., poz. 754, z późn. zm.) prawo do uczestniczenia na NWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki - w Warszawie przy ulicy Krzywickiego 34/310 - najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 10 grudnia 2004 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 13.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Data sporządzenia raportu: 2004-11-22