FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM: Zaproponowane zmiany uchwał podczas NWZ w dniu 23 września 2025 r.
„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków Spółki
w trybie art. 442 ksh poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) do kwoty 10.080.000,00 zł (dziesięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 8.480.000,00 zł (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), w następujący sposób: -------------------------------------
1)podwyższa się wartość nominalną każdej z dotychczasowych 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji Spółki z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 0,63 zł (sześćdziesiąt trzy grosze), to jest wartość nominalną każdej akcji Spółki o kwotę 0,53 zł (pięćdziesiąt trzy grosze);
2)podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych powyżej następuje na podstawie art. 442 §1 Kodeksu spółek handlowych, to jest ze środków własnych Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 8.480.000,00 zł (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego w całości z nadwyżki wartości emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną (tzw. agio) i pokrycie zwiększonej wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki; -----
3)akcje Spółki o podwyższonej wartości nominalnej przysługują akcjonariuszom (to jest osobom posiadającym akcje zapisane na rachunkach maklerskich – w dniu zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł do 0,63 zł za jedną akcję) w dotychczasowej liczbie przypadającej na każdego akcjonariusza i nie wymagają objęcia. ------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ---------------------------------
Pierwotny projekt uchwały nr 3 był następujący:
„Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków Spółki w trybie art. 442 ksh poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty 10.080.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 8.480.000, 00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w następujący sposób:
1)podwyższa się wartość nominalną każdej z dotychczasowych 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji Spółki z kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze), tj. wartość nominalną każdej akcji Spółki o kwotę 0,53 zł (pięćdziesiąt trzy grosze);
2)podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych powyżej następuje na podstawie art. 442 §1 kodeksu spółek handlowych, tj. ze środków własnych Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 8.480.000, 00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego w całości z nadwyżki wartości emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną (tzw. agio)i pokrycie zwiększonej wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki;
3)akcje Spółki o podwyższonej wartości nominalnej przysługują akcjonariuszom (tj. osobom posiadającym akcje zapisane na rachunkach maklerskich - w dniu 01 października 2025 roku) w dotychczasowej liczbie przypadającej na każdego akcjonariusza i nie wymagają objęcia.
§ 2
Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
Jednocześnie akcjonariusz zgłosił kolejny projekt uchwały modyfikującej projekt ogłoszony przez Spółkę, zaznaczając, iż w związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 3 z dnia 23 września 2025 roku, (na mocy której między innymi podwyższono wartość nominalną akcji), w celu umożliwienia wykonywania postanowień Statutu Spółki, zmianie powinien ulec nie tylko § 3 ust. 1 Statutu Spółki, ale także § 3a i § 3b ust. 1 Statutu Spółki. --------------------------
Mając na względzie powyższe, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przyjął propozycję zmiany ogłoszonej przez Spółkę uchwały, a Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad poniższą, zmienioną uchwałą:
„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z podjęciem uchwały nr 3 powyżej, na podstawie której dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, w celu umożliwienia wykonywania postanowień Statutu Spółki, postanawia dostosować jego treść i dokonuje zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że:-
1) § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----
㤠3.
[Kapitał zakładowy]
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.080.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na: -------
a.2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,-------------------------------------------
b.750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,----------------------------------------------------------------
c.600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,-----------------
d.64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,---------
e.3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze)każda akcja,------------------
f.2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze)każda akcja,----------------------------------------------------------------
g.111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,----------------------------------------------------------------
h.2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 2.714.500, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze)każda akcja,--------------------------------------------
i.4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K od numeru 1 do numeru 4.500.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”--------------------------------------------------------------
2)§ 3a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------
„(postanowienie usunięte)”. -----------------------------------------------
3)§ 3b ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----
„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 630.000 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,63 zł (sześćdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 630.000 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii J”. ----------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.” ------------------------------------
Pierwotny projekt uchwały nr 4 był następujący:
„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 września 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z podjęciem uchwały nr 3 powyżej postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że §3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
㤠3.
[Kapitał zakładowy]
2.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.080.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:
a.2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,
b.750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,
c.600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,
d.64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,
e.3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze)każda akcja,
f.2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze)każda akcja,
g.111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,
h.2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 2.714.500, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja,
i.4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K od numeru 1 do numeru 4.500.000, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”
§ 2
Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".