GETIN - Uchwały podjęte przez ZWZA (raport bieżący nr 25/2001)

opublikowano: 2001-06-01 16:42

[2001/06/01 16:42] GETIN - Uchwały podjęte przez ZWZA (raport bieżący nr 25/2001)

Raport bieżący nr 25/2001

Zarząd Getin Service Provider S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31.05.2001 r.

Uchwała nr 27/2001
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych z działalności Spółki za rok obrotowy 2000, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe za rok 2000, w skład którego wchodzą:
ˇ Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 15.652.364,80zł (słownie złotych: piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 80/100),
ˇ Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.414.129,82zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 82/100),
ˇ Informacja dodatkowa,
ˇ Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 991.565,80zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 80/100).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2001
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/2001
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2000.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/2001
Działając na podstawie art. 395 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2000 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/2001
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2000 w wysokości 2.414.129,82zł (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 82/100) pokryć z zysków przyszłych okresów.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.