GPW: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

opublikowano: 2023-06-05 11:39

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zadanie_SP_rozszerzenia_porzadku_obrad_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_of_the_Ordinary_General_Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
State_Treasury_motion.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-05
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”, „Giełda”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 8/2023 z dnia 29 maja 2023 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Spółki, Skarbu Państwa, z dnia 2 czerwca 2023 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu „Zmiany w składzie Rady Giełdy Spółki”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań i ocen Rady Giełdy wymaganych Kodeksem spółek handlowych, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 r.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2022 rok w zakresie wynikającym z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy.
15. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
16. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
17. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
18. Zmiany w składzie Rady Giełdy Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego raportu załączone zostają: wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa, wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał oraz aktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariusza.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ
Żądanie SP rozszerzenia porządku obrad ZWZ.pdfŻądanie SP rozszerzenia porządku obrad ZWZ.pdf Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał
Draft resolutions of the Ordinary General Meeting.pdfDraft resolutions of the Ordinary General Meeting.pdf Draft resolutions of the Ordinary General Meeting
State Treasury motion.pdfState Treasury motion.pdf State Treasury motion

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 11/2023Date: 5 June 2023Topic:
Amendment of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Warsaw
Stock Exchange convened for 26 June 2023Legal basis: Article
56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic informationContent:The
Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“Company”, “GPW”,
“Exchange”) further to the Current Report No. 8/2023 of 29 May 2023,
informs about the change to the agenda of the Ordinary General Meeting
of the GPW convened for 26 June 2023 introduced on the formal motion of
Company’s shareholder, Chancellery of the Prime Minister acting on
behalf of the State Treasury, from 2 June 2023.The change in the
agenda consists of adding new point "Changes to the composition of the
Exchange Supervisory Board". The abovementioned change has been made
pursuant to Article 401 par. 1 of the Code of Commercial Companies.The
new agenda of the Ordinary General Meeting is as follows:1.
Opening of the General Meeting.2. Election of the Chair of the
General Meeting.3. Confirmation that the General Meeting has been
duly convened and is able to adopt resolutions.4. Adoption of the
agenda.5. Review of the report of the Management Board on the
activity of the Company and the Group in 2022.6. Review of the
financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022
and the consolidated financial statements of the Group for the year
ended 31 December 2022.7. Review of the Management Board report on
representation expenses and expenses for legal services, marketing
services, public relations and social communication services, and
management advisory services in 2022.8. Review of the reports and
assessments of the Exchange Supervisory Board required by the Commercial
Companies Code, the Code of Best Practice for GPW Listed Companies 2021
and the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions
issued by the Polish Financial Supervision Authority.9. Approval of
the report of the Management Board on the activity of the Company and
the Group in 2022.10. Approval of the financial statements of the
Company for the year ended 31 December 2022.11. Approval of the
consolidated financial statements of the Group for the year ended 31
December 2022.12. Adoption of the resolution concerning distribution
of the Company’s profit for 2022.13. Approval of the report of
the Exchange Supervisory Board for 2022 to the extent required by the
Code of Best Practice for GPW Listed Companies 2021.14. Review of
and issuance of an opinion on the report of the Exchange Supervisory
Board on remuneration of members of the Exchange Management Board and
the Exchange Supervisory Board.15. Vote of discharge of duties to
Members of the Exchange Supervisory Board for 2022.16. Vote of
discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2022.17.
Approval of amendments to the Company’s Articles of Association.18.
Changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.19.
Closing of the General Meeting.Attached to this report are: the
request of the shareholder, State Treasury, and updated draft
resolutions of the Ordinary General Meeting taking into account the
shareholder's request.All information regarding the Ordinary
General Meeting is available on the Company's website at
https://www.gpw.pl/general-meeting/Legal basis: § 19.1 (3) of
the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current
and periodic information provided by issuers of securities and on
conditions under which information required by legal regulations of a
third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-05 Marek Dietl Prezes Zarządu
2023-06-05 Monika Gorgoń Członek Zarządu