GPW: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.

opublikowano: 2021-05-31 20:18

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_uchwaly_ZWZ_przyjecie_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Skarbu_Panstwa_wraz_z_projektami_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_Resolution_approving_the_agenda_of_the_General_Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
State_Treasury_motion_with_draft_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”, „Giełda”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 21 czerwca 2021 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa z dnia 31 maja 2021 r., o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 24 maja 2021 r. oraz raporcie bieżącym nr 12/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu „Zmiany w składzie Rady Giełdy”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
b) wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2020 rok, zawierającego:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2020 roku;
b) ocenę sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, oceny prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania;
c) ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
18. Przyjęcie do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
19. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
20. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego raportu załączone zostają wniosek akcjonariusza Skarb Państwa wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał oraz nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający wniosek akcjonariusza. Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwały ZWZ_przyjęcie porządku obrad.pdfProjekt uchwały ZWZ_przyjęcie porządku obrad.pdf Projekt uchwały ZWZ GPW w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał.pdfWniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał.pdf Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał
Draft Resolution approving the agenda of the General Meeting.pdfDraft Resolution approving the agenda of the General Meeting.pdf Draft resolution of the Ordinary General Meeting of the WSE regarding the adoption of the agenda.
State Treasury motion with draft resolutions.pdfState Treasury motion with draft resolutions.pdf State Treasury motion with draft resolutions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 13/2021Date: 31 May 2021Subject:
Amendment of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Warsaw
Stock Exchange convened for 21 June 2021 and submission of the draft
resolution to the agendaLegal basis: Article 56.1(2) of the Act
on Public Offering – current and periodic informationContent
of the report:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”, "Company",
“Exchange” ) informs about the change to the agenda of the Ordinary
General Meeting of the GPW convened for 21 June 2021 introduced on the
formal motion of Company’s shareholder – Chancellery of the Prime
Minister acting on behalf of the State Treasury from 31 May 2021, about
the convocation of which the Company informed in the current report
11/2021 on 24 May 2021 and in the current report 12/2021 on 28 May 2021.The
change in the agenda consists of adding new point "Changes in the
composition of the Exchange Supervisory Board". The abovementioned
change has been made pursuant to Article 401 par. 1 of the Code of
Commercial Companies.The new agenda of the Ordinary General
Meeting is as follows:1. Opening of the General Meeting.2.
Election of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting that
the General Meeting has been convened correctly and is capable of
adopting resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Review of the
report of the Management Board on the activity of the Company and the
Group in 2020.6. Review of the financial statements of the Company
for the year ended 31 December 2020 and the consolidated financial
statements of the Group for the year ended 31 December 2020.7.
Review of the Management Board report on representation expenses and
expenses for legal services, marketing services, public relations and
social communication services, and management advisory services.8.
Review of the reports of the Exchange Supervisory Board on the
assessment of:a. the report of the Management Board on the activity
of the Company and the Group in 2020, the financial statements of the
Company for the year ended 31 December 2020 and the consolidated
financial statements of the Group for the year ended 31 December 2020;b.
the motion of the Exchange Management Board concerning distribution of
the Company’s profit for 2020.9. Review of the report of the
Exchange Supervisory Board for 2020 including:a. the report on the
activity of the Supervisory Board as an authority of the Company in 2020;b.
assessment of the situation of the Company in 2020 including: assessment
of the financial standing of the Company, assessment of the internal
control system and the risk management system of the Company, assessment
of the Company’s compliance with disclosure requirements concerning
compliance with the corporate governance principles defined in the
Exchange Rules and regulations concerning current and periodic reports
published by issuers of securities, assessment of compliance with the
Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by
the Polish Financial Supervision Authority, assessment of the Company’s
sponsoring, charity and other similar activities, assessment of the
functioning of the Company’s remuneration policy;c. assessment
of the financial standing of the Group.10. Approval of the report of
the Management Board on the activity of the Company and the Group in
2020.11. Approval of the financial statements of the Company for
2020.12. Approval of the consolidated financial statements of the
Group for 2020.13. Adoption of the resolution concerning
distribution of the Company’s profit for 2020.14. Review of
the report of the Exchange Supervisory Board concerning remuneration of
Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Warsaw
Stock Exchange.15. Issuing an opinion on the report of the Exchange
Supervisory Board concerning remuneration of Members of the Management
Board and the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange.16.
Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board
for 2020.17. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange
Management Board for 2020.18. Approval of the Best Practice for GPW
Listed Companies 2021.19. Changes in the composition of the Exchange
Supervisory Board20. Closing of the General Meeting.Attached
to this report are: the request of the State Treasury shareholder along
with the justification and draft resolutions as well as a new draft
resolution on the adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting
taking into account the shareholder's request. The other draft
resolutions of the Ordinary General Meeting remain unchanged.All
information regarding the Ordinary General Meeting is available on the
Company's website at https://www.gpw.pl/general-meetingLegal
basis: § 19.1 (3) of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Piotr Borowski Członek Zarządu
2021-05-31 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu