Groclin Uchwały podjęte przez NWZ Inter Groclin Auto S.A. - część 2
opublikowano: 2003-01-24 20:05
5. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów.
6. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
7. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
8. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności
a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
b) udzielanie głosu;
c) wydawanie zarządzeń porządkowych;
d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
9. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
10. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
a) dopuszczenie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami, b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia.
11. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
12. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
13. W celu sprawnego wykonania zadań Zgromadzenie powoła, na wniosek Przewodniczącego, sekretarza, którego zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego.
14. Sekretarza wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
15. Zgromadzenie dokonuje wyboru sekretarza w drodze głosowania.
16. Przewodniczący wyznacza osobę (y) dokonującą obliczeń głosów, o ile Zgromadzenie nie postanowi o powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
§ 7. Forma uczestnictwa
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście oraz przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone znakami opłaty skarbowej, które jednak nie mają wpływu na ważność pełnomocnictwa.
5. Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni okazać swoje prawo reprezentacji odpisem z rejestru.
§ 8. Lista obecności
1. Listę obecności zawierającą; imię i nazwisko albo nazwę firmy każdego Akcjonariusza,
a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, także jego imię
i nazwisko, liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów, podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
2. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.
§ 9. Komisja skrutacyjna
1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród osób uprawnionych do uczestnictwa
w Zgromadzeniu, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie W skład komisji skrutacyjnej wchodzą osoby na które oddano największą liczbę głosów.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji określonej w uchwale o której mowa w ust. 1, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów,
a) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,
b) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.
§ 10. Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ekspertów
1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
4. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.
§ 11. Rozpatrzenie porządku obrad
1. Przewodniczący kieruje porządkiem obrad.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia, podpisuje listę obecności
i informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
4. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
5. Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
6. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
7. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw nie objętych porządkiem obrad.
8. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
9. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
10. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej
i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby mówców.
11. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
12. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.
13. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.
14. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
15. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
16. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego uczestnika Zgromadzenie może w powyższej sprawie podjąć decyzję odmienną.
17. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
18. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
a) zamknięcia listy mówców,
b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
c) ograniczenia czasu wystąpień,
d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
e) kolejności uchwalania wniosków,
f) zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu
i Regulaminu.
19. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
W dyskusji mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy; jeden "za" a drugi "przeciwko", chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.
20. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba, że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
21. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.
§ 12. Uchwały
1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący chyba, że zostanie powołana komisja, o której mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.
3. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
4. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową.
5. W skład komisji może zostać wybranych trzech członków spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Wybory będą przeprowadzane na zasadach przewidzianych dla wyboru członków komisji skrutacyjnej.
6. Komisja wnioskowa będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.
7. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
8. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
9. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu, co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych, o których mowa w § 11 ust. 18.
10. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały należy do Zarządu chyba, że Zgromadzenie postanowi inaczej.
§ 13. Głosowanie
1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez sekretarza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania będzie następujący;
a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
c) głosowanie nad projektem uchwały w proponowanym brzmieniu, ze zmianami
wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku, gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Walnym Zgromadzeniu w charakterze pełnomocników lub przedstawicieli.
5. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi, co do reprezentowanego przez nich Akcjonariusza.
6. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu w skład, którego wchodzi.
7. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo, jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
8. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie
w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
9. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.
10. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
a) akcje imienne uprzywilejowane wyłącznie co do głosu,
d) akcje zwykłe na okaziciela,
11. Prawo żądania tajnego głosowania nie przysługuje przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.
§ 14 Tryb głosowania
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
4. Bezwzględna ilość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
5. Głosy oddane podczas głosowania to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się".
6. Uchwały dotyczące emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów.
§ 15 Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Rady Nadzorczej
1. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu wszystkie zgłoszenia kandydatów do władz Spółki wraz z dokumentami złożonymi do takiego zgłoszenia.
2. Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana przedstawia uczestnikom Zgromadzenia kandydatów, podając informacje wymagane przez Statut.
3. Zgodność zgłoszenia z postanowieniami Statutu stwierdza Przewodniczący.
4. Wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje się w następujący sposób:
a) zgłoszenia kandydatur oraz wybory na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków, o których mowa w § 17 ust. 2 Statutu, odbywają się osobno,
b) Zarząd przygotuje w postaci jednego dokumentu oddzielne karty do głosowania, dla wyborów poszczególnych kategorii członków Rady, zawierające w porządku alfabetycznym wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury,
c) osoba uprawniona do głosowania może oddać przysługujące jej głosy za powołaniem do Rady takiej liczby kandydatów poszczególnych kategorii, ile pozostaje w niej wakujących miejsc,
e) Akcjonariusz będący jednocześnie przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem innego Akcjonariusza otrzymuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej ilości reprezentowanych Akcjonariuszy,
f) oddanie głosu tą samą akcją na większą liczbę kandydatów niż wakujących miejsc powoduje jego nieważność,
g) do Rady będą wybrani ci spośród kandydatów, którzy w kolejności otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem na wakujące miejsca.
§ 16. Wybory członków Rady Nadzorczej grupami
1. Wybory członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się odbyć na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego złożony przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w porządku którego przewidziany jest wybór członków Rady Nadzorczej.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy utworzą zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory członków Rady Nadzorczej grupami nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
§ 17. Protokoły Zgromadzenia
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
3. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
4. Przebieg obrad w całości albo części może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.
6. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
6. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
7. Każdy Akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów
i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Akt podpisano:
Wojciech Witkowski
Ewa Strasburger-Gąska
Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A., informuje iż pismem z dnia 23 stycznia 2003 r. Pan Janusz Brzeziński złożył rezygnację z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej równocześnie zadeklarował swój udział w pracach Rady Nadzorczej Spółki w charakterze jej członka. Pan Janusz Brzeziński jako powód swojej rezygnacji podał względy osobiste.
Z uwagi na powyższe na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 2d/2003 powołało Pana Waldemara Frąckowiaka - dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast na członka Rady uchwałą nr 2e/2003 Pana Janusza Brzezińskiego.
Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. podaje informacje o powołanym uchwałą nr 2d/2003 Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz powołanych uchwałami 2a/2003 i 2b/2003 i 2e/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z dnia 24 stycznia 2003 r. członkach Rady Nadzorczej Spółki.
1. Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
52 lata, wykształcenie wyższe ekonomiczne, pracownik naukowo dydaktyczny, prof. dr hab., 1972 r. - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, 1983-1984 - Clemson University, USA, 1992 r. - Harvard University Graduate School of Business Administration, USA, 1993 - Wharton School of Business and Commerce, USA
Od roku 1972 do chwili obecnej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od stanowiska asystenta do stanowiska profesora. Od 1993 r. Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Autor ponad 350 opracowań naukowych i badawczo-wdrożeniowych, w tym 13 książek i ponad 160 artykułów.
Liczne staże naukowe i wykłady za granicą, w tym Harvard University, Wharton School of Business and Commerce, Georgia State University, Clemson University, Durham University.
Założyciel i konsultant w grupie firm doradczych "W. Frąckowiak i Partnerzy". Doradca i członek organów nadzorczych dużych organizacji gospodarczych, w tym b. członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Jak wynika z oświadczenia Pan Waldemar Frąckowiak nie wykonuje działalności konkurencyjnej do emitenta, ani nie zasiada w organach spółki będącej konkurencyjną w stosunku do spółki. Pan Waldemar Frąckowiak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
2. Hieronim Zbigniew Borowczak - Członek Rady Nadzorczej
35 lat, wykształcenie wyższe prawnicze, 1992 - Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, 1992-1995 aplikacja radcowska, 1998-1999 Polsko-Francuski Instytut Ubezpieczeń w Warszawie - 2 letnie Studium Podyplomowe. W latach 1993-1995 Pracownik Działów ds. Likwidacji Szkód i Ubezpieczeń w TUIR Warta S.A. Oddział w Poznaniu, od 1995r. Z.U. Hestja S.A. w Poznaniu - Specjalista ds. Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, następnie Kierownik ds. Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od 1996r. Wiceprzewodniczący Zarządu Komisarycznego i Radca Prawny w Zakładzie Ubezpieczeń "Hestia" S.A. w Poznaniu. Od 1996r. Dyrektor Regionalny Commercial Union TUO S.A. w Poznaniu. Od 2000r. wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej - Cykliczne wykłady z zakresu ubezpieczeń OC i ich zastosowań w działalności gospodarczej. W latach 1997 - 2000 odbyte kursy specjalistyczne m.in. Tela Elektronic-Versicherungen w Monachium, Reinsurance Seminar Munich Re w Warszawie, Property Insurance and Reinsurance Course Munich Re w Monachium oraz inne szkolenia tematyczne odbyte w kraju.
Jak wynika z oświadczenia Pan Hieronim Zbigniew Borowczak nie wykonuje działalności konkurencyjnej do emitenta, ani nie zasiada w organach spółki będącej konkurencyjną w stosunku do spółki. Pan Hieronim Zbigniew Borowczak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
3. Marek Marcin Sojka - Członek Rady Nadzorczej
Lat 28, wykształcenie wyższe, tytuł magistra Akademii Ekonomicznej w Katowicach, doktorant Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Posiada licencje Doradcy Inwestycyjnego oraz licencje Chartered Financial Analyst, członek Association for Investment Management and Research, Charlotsville, VA. Od Stycznia 2001 Główny Strateg Funduszu w PTE PZU. Od marca 2000 do stycznia 2001 Zarządzający Portfelem Akcji PTE PZU. Od lipca 1999 do marca 2000 Analityk Akcji PTE PZU. Do lipca 1999 Analityk spółek sektora Telekomunikacji i Informatyki Dom Maklerski BIG BG. Od czerwca do listopada 1997 Merrill Lynch, Private Client Group, Fort Lauderdale, Floryda.
Jak wynika z oświadczenia Pan Marek Sojka nie wykonuje działalności konkurencyjnej do emitenta, ani nie zasiada w organach spółki będącej konkurencyjną w stosunku do spółki. Pan Marek Sojka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
4. Janusz Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej
50 lat, wykształcenie wyższe techniczne, 1978 r. - Politechnika Poznańska
W latach 1967 - 1972 w Cukrowni KOŚCIAN w Kościanie - początkowo jako uczeń-mechanik, a następnie jako mechanik. Od 1972 do 1973 roku Kierownik magazynu inwestycyjnego w Poznańskich Zakładach Ceramiki Budowlanej, od roku 1973 do 1978 - inspektor bhp - Kierownik działu w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Kościanie.
W latach 1978 - 1982 Kierownik kontroli jakości w Grodziskiej Fabryce Wyposażenia Wagonów GROWAG w Grodzisku Wielkopolskim. Od 1982 do 1990 Dyrektor Wytwórni Wód Mineralnych w Grodzisku Wielkopolskim. W okresie 1990 - 1995, w tym samym przedsiębiorstwie Prezes Zarządu, od 1997 - Pełnomocnik Zarządcy Wytwórni Wód Mineralnych. Od 2000 r. Wiceprezes Zarządu "Woda Grodziska" Sp. z o.o. w Grodzisku Wlkp.
Jak wynika z oświadczenia Pan Janusz Brzeziński nie wykonuje działalności konkurencyjnej do emitenta, ani nie zasiada w organach spółki będącej konkurencyjną w stosunku do spółki. Pan Janusz Brzeziński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Na podstawie uchwały nr 8/2003 Zarząd Spółki został upoważniony do podjęcia działań związanych z nabyciem akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Przedmiotem umorzenia będzie nie więcej niż 650.000 akcji na okaziciela, cena za akcję nie może być wyższa niż cena emisyjna akcji nowej emisji serii E. W razie nabycia 650.000 akcji w celu umorzenia Spółka posiadać będzie 4.350.000 akcji, co będzie odpowiadało 5.880.000 ogólnej ilości głosów.
Data sporządzenia raportu: 24-01-2003