GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Porządek obrad na NWZA Spółki

opublikowano: 2000-11-14 15:40

[2000/11/14 15:40] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Porządek obrad na NWZA Spółki

dokument nr 74/2000

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje o zwołaniu na dzień 11 grudnia 2000 roku na godzinę 10,30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. NWZA odbędzie się w siedzibie spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego NWZA.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór zastępcy przewodniczącego i sekretarza NWZA.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie:
-zmian w Statucie Spółki
-ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
-zmiany w składzie Rady Nadzorczej
-zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 11. ust. 3.
Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

Proponowana treść art. 11. ust. 3.
Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu i zasady wynagradzania członków Zarządu.

Dotychczasowe brzmienie art. 15.
15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków każdej kadencji określa wraz z wyborem Walne Zgromadzenie.
15.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
15.3. Rada Nadzorcza zostaje powołana według następujących zasad:
3.1. Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 32% akcji ma prawo do powołana członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego tzn.:
w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków, w tym Przewodniczącego,
w sześcioosobowej Radzie - dwóch członków, w tym Przewodniczącego,
w siedmioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego,
w ośmioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego,
w dziewięcioosobowej Radzie - czterech członków, w tym Przewodniczącego,
3.2. W przypadku, gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających co najmniej 32% akcji Spółki będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 3.1. będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął co najmniej 32% akcji Spółki.
3.3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3.1.
3.4. W przypadku kiedy akcjonariusz, o których mowa w ust. 3.1. nie skorzysta ze swojego prawa określonego w ust. 3.1. - wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.

Proponowana treść art. 15.
15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
15.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

Dotychczasowe brzmienie art. 16.
16. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego w przypadku określonym w art. 15 ust. 3.4. oraz w każdym przypadku jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

Proponowana treść art. 16.
16. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

Dotychczasowe brzmienie art. 20. ust. 2. pkt.6.
20.2.6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągniecie pożyczki pieniężnej jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

Proponowana treść art. 20. ust. 2. pkt.6.
20.2.6) Wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania, za wyjątkiem zobowiązań zabezpieczających wykonanie umów handlowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu.

Skreśla się art. 22 ust. 4. a dotychczasowy art. 22.ust. 5 zmienia numerację na 22.4.
Dotychczasowe brzmienie art. 32.
32.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1. kapitał zapasowy,
2. kapitał rezerwowy,
3. dywidendy,
4. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
32.2. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między Akcjonariuszy.

Proponowana treść art. 32.
32.1. Rozporządzanie czystym zyskiem Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
32.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.
32.3. czysty zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy dzieli się proporcjonalnie do posiadanych akcji.
32.4. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między Akcjonariuszy.